1 286 адреса масової реєстрації компаній нині існує в Україні, за даними Єдиного державного реєстру (ЄДР). Більшість з них
Данные по ОВГЗ в обращении на 10 мая от Нацбанка
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 10 мая 2024 года.
10 травня 2024 года, 14:33 // ОВГЗ, НБУНацбанк оштрафовал Банк 3/4 (Киев) на 10 млн грн
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал Банк 3/4 (Киев) на 10 млн грн за ненадлежащий финмониторинг операций клиента в рамках исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, говорится на сайте регулятора.
10 травня 2024 года, 13:46 // Нацбанк, Банк 3/4Учетные курсы банковских металлов на 10 мая от Нацбанка
Национальный банк Украины установил официальные (учетные) курсы банковских металлов на 10 мая 2024 года.
10 травня 2024 года, 12:07 // НБУ, курсНацбанк оштрафував Банк 3/4 (Київ) на 10 млн грн
Національний банк України (НБУ) оштрафував Банк 3/4 (Київ) на 10 млн грн за неналежний фінмоніторинг операцій клієнта в рамках виконання законодавства про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, йдеться на сайті регулятора.
10 травня 2024 года, 11:43 // Нацбанк, Банк 3/4Курсы гривни к иностранным валютам на 10 мая от Нацбанка
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 10 мая 2024 года.
10 травня 2024 года, 11:30 // валюта, гривна, НБУ, курсНБУ оштрафував СК «Арсенал Страхування» на 255 тис. грн
Національний банк України (НБУ) оштрафував ПрАТ «СК “Арсенал Страхування” (Київ) на 255 тис. грн за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу.
9 травня 2024 года, 12:57 // НБУ, СК, штраф, Арсенал Страхування, фінмоніторингУчетные курсы банковских металлов на 9 мая от Нацбанка
Национальный банк Украины установил официальные (учетные) курсы банковских металлов на 9 мая 2024 года.
9 травня 2024 года, 12:21 // НБУ, курсКурсы гривни к иностранным валютам на 9 мая от Нацбанка
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 9 мая 2024 года.
9 травня 2024 года, 11:26 // валюта, гривна, НБУ, курсНацбанк оштрафовал СК "Арсенал Страхование"
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ЧАО "СК "Арсенал Страхование" (Киев) на 255 тыс. грн за нарушение требований в сфере финансового мониторинга. Как сообщается на сайте регулятора, мера воздействия применена за нарушение требований закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (НДС/ФТ). В частности, компания оштрафована за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять внутренние документы, а также за недостаточную проверку клиентов, в том числе неосуществление верификации в порядке, определенном законодательством.
8 травня 2024 года, 16:23 // Нацбанк, СК Арсенал СтрахованиеНацбанк оштрафував СК "Арсенал Страхування"
Національний банк України (НБУ) оштрафував ПрАТ "СК "Арсенал Страхування" (Київ) на 255 тис. грн за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу. Як повідомляється на сайті регулятора, захід впливу застосовано за порушення вимог закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (ПДВ/ФТ). Зокрема, компанія оштрафована за неналежне виконання обов'язку розробляти, впроваджувати внутрішні документи, а також за недостатню перевірку клієнтів, зокрема нездійснення верифікації в порядку, визначеному законодавством.
8 травня 2024 года, 14:23 // Нацбанк, СК Арсенал СтрахуванняДанные по ОВГЗ в обращении на 8 мая от Нацбанка
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 8 мая 2024 года.
8 травня 2024 года, 13:03 // ОВГЗ, НБУУчетные курсы банковских металлов на 8 мая от Нацбанка
Национальный банк Украины установил официальные (учетные) курсы банковских металлов на 8 мая 2024 года.
8 травня 2024 года, 12:08 // НБУ, курсКурсы гривни к иностранным валютам на 8 мая от Нацбанка
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 8 мая 2024 года.
8 травня 2024 года, 10:54 // валюта, гривна, НБУ, курсДанные по ОВГЗ в обращении на 7 мая от Нацбанка
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 7 мая 2024 года.
7 травня 2024 года, 12:01 // ОВГЗ, НБУКурсы гривни к иностранным валютам на 7 мая от Нацбанка
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 7 мая 2024 года.
7 травня 2024 года, 11:25 // валюта, гривна, НБУ, курс