Нацбанк оштрафовал СК "Арсенал Страхование"

Ринки 08.05.2024    16:23 Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ЧАО "СК "Арсенал Страхование" (Киев) на 255 тыс. грн за нарушение требований в сфере финансового мониторинга. Как сообщается на сайте регулятора, мера воздействия применена за нарушение требований закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (НДС/ФТ). В частности, компания оштрафована за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять внутренние документы, а также за недостаточную проверку клиентов, в том числе неосуществление верификации в порядке, определенном законодательством.

Кроме того штраф наложен за неосуществление дополнительно мер при надлежащей проверке клиента, конечным бенефициарным владельцем которого является политически значимое лицо, и недостаточное применение риск-ориентированного подхода, в том числе ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять оценку рисков, присущих его деятельности.

СК "Арсенал Страхование" является правопреемником СК "Арсенал-Днепр", работающей в Украине с 2005 года. Представлена во всех областных центрах и некоторых крупных городах страны.
Теги:   Нацбанк СК Арсенал Страхование Переглядів:   284