фінмоніторинг
Порушення фінмоніторингу обійшлися страховій «УСГ» у 30,8 млн грн
Як повідомляє Open4business, Національний банк України (НБУ) у серпні 2026 року оштрафував ПрАТ «Страхова компанія «УСГ» на 30,8 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів та фінансуванню тероризму. Як повідомив регулятор, порушення стосувалися неналежної організації та проведення первинного фінансового моніторингу.
НБУ у травні оштрафував MyCredit і банк "Авангард"
Національний банк України (НБУ) у травні 2026 року оштрафував ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" (ТМ "MyCredit") на 6,13 млн грн та банк "Авангард" на 2 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомив регулятор на сайті.
НБУ оштрафував "Ультра Альянс" на 5,7 млн грн за порушення у фінмоніторингу
Національний банк України (НБУ) оштрафував ПрАТ "СК "Ультра Альянс" (Київ) на 5,665 млн грн за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Деякі найбільші банки України підписали меморандум про посилення фінмоніторингу клієнтів
Приватбанк, Ощадбанк, Універсалбанк (mono) і Райффайзен Банк, на які станом на 1 жовтня припадало 64,5% усіх коштів населення в банках і 87,5% активних платіжних карток, а також Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг» у Національному банку України у вівторок.