Шахрайська мережа криптообмінника діяла у семи регіонах України

Ринки 03.07.2026    10:32

Правоохоронці викрили шахрайську мережу криптообмінників, яка діяла у семи регіонах України, а під час обшуків вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, під виглядом сервісу з обміну валют і криптоактивів учасники схеми заволодівали коштами громадян. Для цього вони використовували сайт, Telegram, систему заявок, коди підтвердження та мережу пунктів обміну, створюючи враження роботи легального фінансового сервісу.

Як повідомив Кравченко, після оформлення заявки з клієнтом зв’язувався менеджер, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Після передачі готівки клієнти не отримували ані криптоактивів, ані повернення коштів, натомість їм надавали формальні пояснення та затягували процес на невизначений термін.

За словами генпрокурора, під час документування злочину учасники мережі за аналогічною схемою заволоділи 50 тис. грн у рамках оперативної закупівлі, що, на його думку, свідчить про функціонування відпрацьованого механізму.

«Якщо людина передає гроші, а натомість нічого не отримує, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження», — зазначив Кравченко.

Він також повідомив, що учасникам схеми готують повідомлення про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а слідство триває з метою встановлення всіх причетних до функціонування платформи – від організаторів до осіб, які приймали кошти від потерпілих.

У свою чергу Національна поліція України повідомила, що слідчі та кіберполіцейські в рамках розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства проводять понад 40 невідкладних обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях пунктів обміну валют.

«Мережа обміну валют здійснювала підприємницьку діяльність без відповідних ліцензій. Крім того, під виглядом надання послуг з обміну валют та купівлі криптоактивів її учасники привласнювали кошти громадян. Після передачі грошей потерпілі не отримували обіцяних криптоактивів, а зв’язок із фігурантами переривався», – йдеться в повідомленні, поширеному в Telegram-каналі пресслужбою Національної поліції.

У поліції також повідомили, що в ході слідчих дій вилучаються документи, автомобілі та грошові кошти з метою подальшого відшкодування збитків потерпілим. Одного з учасників злочинної групи затримано відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому мають повідомити про підозру та вручити клопотання про обрання запобіжного заходу.

Теги:   шахрайство криптобіржа Переглядів:   74