Компании

все компании

мошенничество

"Ингосстрах" предотвратил 1225 попыток мошеннических действий на сумму более 788,3 млн рублей за 9 месяцев

"Ингосстрах" предотвратил 1225 попыток мошеннических действий на сумму более 788,3 млн рублей за 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении компании.

27 октября 2019 года, 12:01 // Ингосстрах, мошенничество

Бывший экс-глава таможени Армении Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах

Бывший министр финансов, экс-глава налоговых и таможенных служб Армении Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах и превышении должностных полномочий, сообщил директор Службы национальной безопасности республики Артур Ванецян журналистам во вторник.

27 августа 2019 года, 16:30 // Армения, мошенничество, Хачатрян

Мосгорсуд в признал гендиректора корпорации "ИСД" и экс-владельца "Кубань" виновным в особо крупном мошенничестве

Мосгорсуд в пятницу признал генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) и бывшего владельца российского футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана виновным в особо крупном мошенничестве с деньгами "Внешэкономбанка".

19 августа 2019 года, 11:01 // ИСД, Кубань, мошенничество

Прокуратура города Мюнхен предъявила гендиректору Audi AG Рупертe Штадлеру обвинения в мошенничестве

Прокуратура города Мюнхен предъявила бывшему гендиректору автопроизводителя Audi AG Рупертe Штадлеру обвинения в мошенничестве и других преступлениях в связи с делом о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей.

31 июля 2019 года, 17:55 // Audi, мошенничество, Прокуратура

Merrill Lynch договорилось выплатить штраф в размере $25 млн касающихся многолетней схемы мошенничества на рынке

Подразделение Merrill Lynch, занимающееся торговлей сырьевыми товарами, договорилось выплатить штраф в размере $25 млн и заключило соглашение об отказе от уголовного преследования с министерством юстиции США для урегулирования претензий, касающихся многолетней схемы мошенничества на рынке, говорится в сообщении на сайте Минюста.

28 июня 2019 года, 15:26 // Merrill Lynch, штраф, мошенничество

Мошенники в 2018г получили 30% выплат по ОСАГО в России

Размер страхового мошенничества в РФ в 2018 году составил 30% от общей величины выплат по ОСАГО, сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов на конференции по страховому мошенничеству в четверг.

24 мая 2019 года, 14:25 // РФ, ОСАГО, мошенничество

Доля мошеннических операций с платежными картами в Украине в 2018 году выросла до 92 грн на 1 млн грн операций

Доля мошеннических операций с платежными картами в Украине в 2018 году выросла до 92 грн на 1 млн грн операций с 77 грн в 2017 году, сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины (НБУ) Ольга Василева.

18 марта 2019 года, 20:30 // платежная карта, мошенничество

Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около 10 лет

Шведский Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около 10 лет и было связано с прибалтийскими филиалами датского Danske Bank, сообщает шведская корпорация телерадиовещания SVT.

20 февраля 2019 года, 14:40 // Swedbank, мошенничество

Власти Китая усилили борьбу с мошенничеством в сфере равноправного (p2p) кредитования и заморозили активы более 380 компаний

Власти Китая усилили борьбу с мошенничеством в сфере равноправного (p2p) кредитования и заморозили активы более 380 компаний этой отрасли на общую сумму около 10 млрд юаней ($1,5 млрд), сообщает агентство Bloomberg.

18 февраля 2019 года, 13:51 // Китай, мошенничество

Основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви, задержали по подозрению в мошенничестве

Басманный суд в пятницу решит вопрос об аресте основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви, задержанного в Москве по подозрению в мошенничестве.

15 февраля 2019 года, 15:06 // Baring Vostok, мошенничество

Проворовавшийся подрядчик российского космодрома "Восточный" задержан при попытке вылететь во Вьетнам

Глава компании "Лео Телеком" Антон Новиков, обвиняемый в мошенничестве почти на 26 млн рублей при выполнении подрядных работ на космодроме "Восточный" (Амурская область), заключен под стражу по решению Благовещенского городского суда.

13 января 2019 года, 19:30 // мошенничество, космодром, Новиков, Лео Телеком

ЕС усиливает защищенность удостоверений личности граждан, чтобы сократить случаи мошенничества с документами

Евросоюз усиливает защищенность удостоверений личности граждан, чтобы сократить случаи мошенничества с персональными документами, сообщила в среду пресс-служба Совета ЕС.

14 ноября 2018 года, 18:08 // Евросоюз, мошенничество, документы, защита

Генпрокуратура направила во Францию запрос об экстрадиции Малиновского, задержанного за мошенничество

Генеральная прокуратура Украины направила во Францию запрос об экстрадиции гражданина Украины Дмитрия Малиновского, задержанного во Франции за мошенничество, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

17 октября 2018 года, 11:37 // мошенничество, запрос, экстрадиция

Расходы российских страховщиков на противодействие мошенникам в ОСАГО в этом году уже составили 1 млрд руб

Банк России признает серьезность проблем, связанных с уровнем страхового мошенничества в ОСАГО, в том числе с участием представителей самих страховых компаний, заявил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин, выступая в среду на пленарном заседании Госдумы.

11 октября 2018 года, 11:00 // Россия, РФ, ОСАГО, СК, Банк, страхование, мошенничество

SEC обвинила в мошенничестве инвестировавший в марихуану фонд и его основателя

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения в мошенничестве техасскому инвестфонду Greenview Investment Partners L.P. и его основателю Майклу Коуну, поскольку они обманывали инвесторов обещаниями огромной прибыли от вложений в производство и сбыт марихуаны.

14 сентября 2018 года, 12:14 // США, SEC, мошенничество, инвестфонд, марихуана, Greenview