Компании

все компании

мошенничество

Американцы потеряли в общей сложности $501 млн в результате мошеннических действий

Американцы потеряли в общей сложности $501 млн в результате мошеннических действий, связанных с COVID-19, свидетельствуют данные Федеральной торговой комиссии (FTC) США.

27 липня 2021 года, 18:01 // мошенничество, COVID-19

В "Киевавтодоре" разоблачили многомиллионные махинации при покупке спецтехники

Столичные правоохранители задокументировали масштабное хищение бюджетных средств должностными лицами коммунальной корпорации "Киевавтодор", сообщает Служба безопасности Украины в четверг.

8 липня 2021 года, 16:04 // Киевавтодор, мошенничество, махинация

Суд Харьковской области признал виновным телефонного мошенника и осудил его на 3 года тюрьмы

Лозовской горрайонный суд Харьковской области признал виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 190 УК Украины) 49-летнего ранее судимого мужчину, недавно освободившегося из мест лишения свободы, и приговорил его к трем годам лишения свободы.

5 червня 2021 года, 17:35 // суд, Харьков, мошенничество

Харьковская облпрокуратура расследует факт мошенничества с бинарными опционами

Следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали расследований по факту мошенничества с бинарными опционами.

22 лютого 2021 года, 11:18 // Харьков, мошенничество, расследование, Прокуратура, бинарный опцион

Нацполиция Украины за 2 года выявила более чем 1,7 тыс. случаев интернет-мошенничества

Национальная полиция Украины в 2019-2020 годах выявила более чем 1,7 тыс. случаев интернет-мошенничества, по которым сумма причиненных материальных убытков составила почти 86 млн грн, сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук в ходе международной конференции "Безопасный онлайн 2020: Современные вызовы" во вторник.

19 січня 2021 года, 16:17 // убытки, интернет, мошенничество, полиция

Следователи Киева объявили в розыск руководителя банка за мошенничество и присвоение $60 тыс

Следователи Киева объявили в международный розыск руководителя банковского отдела за мошенничество с депозитом VIP-клиента и незаконное присвоение $60 тыс.

14 січня 2021 года, 17:35 // Банк, депозит, мошенничество, розыск

YouTube будет удалять материалы о мошенничестве в ходе президентских выборов в США

Видеохостинг YouTube будет удалять любые материалы, утверждающие, что в ходе президентских выборов в США имело место масштабное мошенничество, которое повлияло на их исход.

10 грудня 2020 года, 15:15 // США, выборы, Youtube, мошенничество

Племянница Трампа подала в суд иск против Дональда и других членов ее семьи, обвинив их в мошенничестве

Племянница президента США Мэри Трамп подала в суд иск против Дональда Трампа и других членов ее семьи, обвинив их в сговоре и мошенничестве с наследством ее дедушки.

25 вересня 2020 года, 09:47 // иск, мошенничество, Трамп, наследство

Количество мошеннических операций с банковскими картами в I полугодии увеличилось в 1,4 раза

Количество зафиксированных банками мошеннических операций с платежными картами по итогам января-июня 2020 года увеличилось до 47,5 тыс., что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в Facebook в четверг вечером.

11 вересня 2020 года, 14:13 // банки, мошенничество

SEC выплатила около $50 млн - информатору, который помог ей выявить мошенничество в BNY Mellon

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выплатила рекордное вознаграждение - около $50 млн - информатору, который помог ей выявить мошенничество с валютными курсами в Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon), пишет The Wall Street Journal.

5 червня 2020 года, 18:46 // SEC, BNY Mellon, мошенничество, вознаграждение

Белорус обманул покупателя криптовалют из РФ на миллион рублей и $10 тыс

Уголовное дело о мошенничестве в сфере купли-продажи криптовалюты возбуждено в отношении жителя Гомеля, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

7 травня 2020 года, 13:26 // криптовалюта, мошенничество, Гомель

Ощадбанк считает мошенническими действия Lauffer и регистраторов по праву собственности на завод в Славянске

Государственный Ощадбанк (Киев) считает мошенническими действия группы компаний Lauffer и регистраторов по лишению Ощадбанка права собственности на маслоэкстракционный завод в Славянске и имущество Уманского консервного комбината.

11 лютого 2020 года, 17:31 // Ощадбанк, завод, Lauffer, мошенничество

"Ингосстрах" предотвратил 1225 попыток мошеннических действий на сумму более 788,3 млн рублей за 9 месяцев

"Ингосстрах" предотвратил 1225 попыток мошеннических действий на сумму более 788,3 млн рублей за 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении компании.

27 жовтня 2019 года, 12:01 // Ингосстрах, мошенничество

Бывший экс-глава таможени Армении Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах

Бывший министр финансов, экс-глава налоговых и таможенных служб Армении Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах и превышении должностных полномочий, сообщил директор Службы национальной безопасности республики Артур Ванецян журналистам во вторник.

27 серпня 2019 года, 16:30 // Армения, мошенничество, Хачатрян

Мосгорсуд в признал гендиректора корпорации "ИСД" и экс-владельца "Кубань" виновным в особо крупном мошенничестве

Мосгорсуд в пятницу признал генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) и бывшего владельца российского футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана виновным в особо крупном мошенничестве с деньгами "Внешэкономбанка".

19 серпня 2019 года, 11:01 // ИСД, Кубань, мошенничество