фінансовий моніторинг
НБУ застосував до «Ощадбанку» санкцію на 10 млн грн за порушення фінмоніторингу
Національний банк України у жовтні 2026 року оштрафував державне АТ «Ощадбанк» на 10 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема за неналежну перевірку клієнтів, недоліки в оцінці ризиків та порушення вимог щодо надання інформації регулятору.
FATF включила Боснію і Герцеговину до юрисдикцій під посиленим моніторингом
Як повідомляє «Сербський економіст», Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) включила Боснію і Герцеговину до списку юрисдикцій, що перебувають під посиленим моніторингом, — так званого «сірого списку».
Фінансовий моніторинг трансформується з формального регуляторного обов'язку в повноцінну бізнес-функцію - думка
Фінансовий моніторинг трансформується з формального регуляторного обов'язку в повноцінну бізнес-функцію, а ручні AML-процеси створюють для компаній операційні та репутаційні ризики, тоді як автоматизація дає змогу вбудувати управління ризиками в цифрову архітектуру бізнесу, вважає CEO AML.point Оксана Губіна.
Нацбанк затвердив новий план виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу на цей рік
Національний банк України (НБУ) вніс зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік, повідомляють на сайті регулятора.