комплаєнс

комплаєнс 07.08.2026

Як перевірити кінцевого бенефіціарного власника іноземної компанії

Перевірка бенефіціарного власника допомагає українським компаніям встановити, хто реально контролює іноземного партнера, та знизити санкційні й репутаційні ризики

комплаєнс 22.06.2026

FATF включила Боснію і Герцеговину до юрисдикцій під посиленим моніторингом

Як повідомляє «Сербський економіст», Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) включила Боснію і Герцеговину до списку юрисдикцій, що перебувають під посиленим моніторингом, — так званого «сірого списку».

FATF Сербія фінансовий моніторинг Боснія та Герцеговина комплаєнс

Останнi новини

07.08 Англомовний аудіогід запрацював у Софійському соборі 07.08 РФ атакувала сім об’єктів видобутку «Укрнафти» та чотири АЗК 07.08 Сицилійське містечко Наро відкрило прийом заявок на купівлю покинутих будинків за EUR1 07.08 Чисті премії СК «Надійна» знизилися на 24,3% у першому півріччі 07.08 Урожай кукурудзи у Франції скоротиться на 35% до мінімуму з 1980 року 07.08 SoftBank скоротила квартальний чистий прибуток на 17,7% 07.08 У Києві в суботу дощ, гроза, у неділю без опадів 07.08 Як перевірити кінцевого бенефіціарного власника іноземної компанії 07.08 Дані по ОВДП які знаходяться в обігу на 7 серпня від Нацбанку 07.08 Київщина залучає Aydem Holding до будівництва 100 МВт зеленої генерації 07.08 Український парк вантажних авто у липні поповнили 1206 машин 07.08 Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 7 серпня 07.08 Товарообіг України та Азербайджану сягнув близько $600 млн

Найважливіші новини

29.07 Суп vori-vori з Парагваю визнали найкращою стравою світу 01.08 Cryptocurrency Market Ends the Week Lower: Bitcoin Drops to $63,000 — Update from Fixygen 17.07 Кравченко задекларував 11,3 млн грн доходів за 2025 рік 27.07 «Нафтогаз» виплатив Корецькому 2,4 млн грн компенсації за відпустку 14.07 Роботи Surgie виконали операції на живих свинях під керуванням хірургів 24.07 Nestlé Purina збудує новий завод вологих кормів у Мантуї 01.08 Трамп заявив, що угода про надра з Україною надає США повний доступ до українських ресурсів рідкоземельних елементів 14.07 Києво-Печерська лавра відкрила доступ до Дальніх печер 16.07 Держава продає майже 100% акцій хімічного підприємства «Сумихімпром» 01.08 США розглядають можливість запровадження застав у розмірі до 100 тис. доларів для частини заявників на грін-карту

Огляд компаній

15.01 За підсумками 2025 року експорт молочної продукції приніс Україні $401 млн 07.01 Українські сировари закінчують рік зі скороченням виробництва через конкуренцію з імпортом 07.08 В Україні злетіли ціни на масло через експорт