комплаєнс

комплаєнс 08.08.2026

Санкційна перевірка іноземного контрагента - чому назви компанії недостатньо

Як провести санкційну перевірку іноземної компанії, її власників і керівників та зменшити ризик блокування платежів і контрактів. Посилення міжнародних санкцій зробило перевірку контрагентів обов’язковою частиною роботи українських експортерів, імпортерів, банків, логістичних компаній і підприємств, що залучають іноземне фінансування.

Уракін D&B комплаєнс санкційна перевірка

комплаєнс 07.08.2026

Як перевірити кінцевого бенефіціарного власника іноземної компанії

Перевірка бенефіціарного власника допомагає українським компаніям встановити, хто реально контролює іноземного партнера, та знизити санкційні й репутаційні ризики

перевірка компаній комплаєнс Українською: D&B кінцевий бенефіціар

комплаєнс 22.06.2026

FATF включила Боснію і Герцеговину до юрисдикцій під посиленим моніторингом

Як повідомляє «Сербський економіст», Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) включила Боснію і Герцеговину до списку юрисдикцій, що перебувають під посиленим моніторингом, — так званого «сірого списку».

FATF Сербія фінансовий моніторинг Боснія та Герцеговина комплаєнс

Останнi новини

19.08 СК «Експрес Страхування» у липні зібрала страхові премії на суму 129 млн грн 19.08 BIO інвестує $6 млн у фонд Dragon Capital для відновлення України 19.08 Топ-10 банків України акумулювали 88% прибутку банківської системи 19.08 September Fest 2026 збере у Києві близько 10 тис. учасників 19.08 Швейцарія продовжила статус S для українців до 4 березня 2028 року 19.08 Bitcoin surged to nearly $70,000 following the US Treasury’s decision to increase bond buybacks 19.08 Біткоїн злетів майже до $70 тис. після рішення Мінфіну США збільшити викуп облігацій 19.08 Банки України отримали 54 млрд грн чистого прибутку за перше півріччя 2026 року 19.08 Нові посли Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини розпочали місії в Україні 19.08 Українці за перше півріччя могли придбати близько 1,5 тис. об’єктів житла в Іспанії 19.08 Індонезія хоче повернути кваліфіковану діаспору через новий режим громадянства 19.08 «Енергоатом» оголосив тендер на страхування відповідальності 19.08 Etched залучила $700 млн за оцінки компанії у $21 млрд

Найважливіші новини

01.08 Cryptocurrency Market Ends the Week Lower: Bitcoin Drops to $63,000 — Update from Fixygen 29.07 Суп vori-vori з Парагваю визнали найкращою стравою світу 01.08 США розглядають можливість запровадження застав у розмірі до 100 тис. доларів для частини заявників на грін-карту 27.07 «Нафтогаз» виплатив Корецькому 2,4 млн грн компенсації за відпустку 01.08 Трамп заявив, що угода про надра з Україною надає США повний доступ до українських ресурсів рідкоземельних елементів 10.08 Bitcoin has returned to $65,000 mark amid influx of funds into ETFs; cryptocurrency market is awaiting U.S. inflation data 24.07 Nestlé Purina збудує новий завод вологих кормів у Мантуї 04.08 Prysmian придбає американську Atkore за $3,8 млрд 03.08 Чистий збиток «Дніпроспецсталі» зріс до 728,6 млн грн 27.07 Ірландія виділить Україні EUR125 млн військової та енергетичної підтримки

Огляд компаній

15.01 За підсумками 2025 року експорт молочної продукції приніс Україні $401 млн 07.01 Українські сировари закінчують рік зі скороченням виробництва через конкуренцію з імпортом 07.08 В Україні злетіли ціни на масло через експорт