Компании

все компании

расследование

Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank

Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и попавшие в ее распоряжение документы.

16 сентября 2018 года, 17:00 // США, Danske Bank, отмывание денег, расследование

Трамп считает, что проводимое расследование, касающееся сговора с Россией в предвыборной кампании 2016 г, является незаконным

Президент США Дональд Трамп считает, что проводимое спецпокурором Робертом Мюллером расследование, касающееся сговора его самого и членов его штаба с Россией в предвыборной кампании 2016 года, является незаконным.

31 августа 2018 года, 09:50 // Россия, Трамп, сговор, расследование, Мюллер

Приобщение материалов международного аудита ускорит расследование уголовного производства о рефинансировании ПриватБанка

Приобщение материалов международного аудита ускорит расследование уголовного производства о рефинансировании ПриватБанка, считает директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

10 августа 2018 года, 14:24 // ПриватБанк, аудит, рефинансирование, расследование

Минтранс Южной Кореи расследует случаи самопроизвольного возгорания авто в отношении BMW

Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи начинает расследование в отношении Bayerische Motoren Werke (BMW) после многочисленных случаев самопроизвольного возгорания автомобилей германской компании.

6 августа 2018 года, 11:42 // BMW, Южная Корея, расследование, возгорание

Трамп хочет отложить новую встречу с Путиным - Нью-Йорк таймс

«В среду Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп хотел бы отложить следующую встречу с российским президентом Владимиром Путиным до окончания расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое, согласно администрации президента, должно завершиться в следующем году.

27 июля 2018 года, 16:21 // Путин, Белый дом, Трамп, расследование

И.о. минфина Маркарова настаивает на создании органа для расследования финансовых и экономических преступлений

И.о. министра финансов Оксана Маркарова настаивает на необходимости создания отдельного органа для расследования финансовых и экономических преступлений, отмечая, что Минфин готов присоединиться к работе над любым из трех зарегистрированных в Верховной Раде проектов закона о таком органе.

26 июля 2018 года, 18:05 // расследование, преступления, Маркарова

НБУ просит расследовать деятельность компании Royal Standard по привлечению средств вкладчиков по завышенным ставкам

Национальный банк Украины (НБУ) обратился к правоохранительным органам с просьбой расследовать деятельность компании Royal Standard (ООО "Роялстендард") по привлечению средств вкладчиков по завышенным ставкам - под 24-33% годовых в гривнях и 18-22% годовых в долларах, сообщил НБУ.

24 июля 2018 года, 17:50 // НБУ, расследование, правоохранитель, вкладчик, Royal Standard

Прокуратура Киева завершила расследование в отношении ОПГ, которая незаконно завладела 50% доли компании "Держзакупивли.Онлайн"

Прокуратура Киева завершила расследование в отношении организатора преступной группы, которая незаконно завладела 50% доли компании "Держзакупивли.Онлайн" – одной из зарегистрированных площадок для работы с системой публичных закупок ProZorro.

22 июля 2018 года, 14:23 // Prozorro, расследование, Прокуратура, Держзакупивля.Онлайн

Генпрокуратура Украины со вторника, 17 июля, начинает проведение следственного эксперимента в центре Киева в рамках расследования "дел Майдана"

Генеральная прокуратура Украины со вторника, 17 июля, начинает проведение следственного эксперимента в центре Киева в рамках расследования "дел Майдана", который продлится в течение месяца, сообщил начальник следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

17 июля 2018 года, 13:46 // Генпрокуратура, Майдан, расследование, следственный эксперимент

Межведомственная комиссия расследует импорт в Украину цемента происхождением из РФ, Беларуси и Молдовы

Межведомственная комиссия по международной торговле поручила при Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) возбудила антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину цемента происхождением из РФ, Беларуси и Молдовы.

5 июля 2018 года, 15:10 // Беларусь, импорт, МЭРТ, РФ, Молдова, расследование, Цемент, межведомственная комиссия

ЕЭК начала антидемпинговое расследование в отношении оцинкованного проката, который поставляют КНР и Украина

ЕЭК начала антидемпинговое расследование в отношении оцинкованного проката, который поставляют КНР и Украина, на основании заявления, поданного ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" и ПАО "Северсталь".

2 июля 2018 года, 11:10 // КНР, ЕЭК, расследование, оцинкованный прокат

Европейская Комиссия не будет вводить пошлины в отношении импорта ферросилиция из Украины и Египта

Европейская Комиссия (ЕК) завершила антидемпинговое расследование в отношении импорта из Украины и Египта ферросилиция по кодам 7202 21 00, 7202 29 10 и 7202 29 90 без введения пошлин.

30 мая 2018 года, 15:46 // импорт, ЕК, пошлина, расследование

Прокуратура Нидерландов расследует дело в отношении семи голландских компаний, которые подозреваются в нарушении санкций Евросоюза

Прокуратура Нидерландов объявила о расследовании в отношении семи голландских компаний, которые подозреваются в нарушении санкций Евросоюза, введенных против России, сообщают в пятницу западные СМИ.

4 мая 2018 года, 16:26 // Нидерланды, расследование, Прокуратура

Украина начала антидемпинговое расследование по импорту резиновых пробок медназначения из Китая и Польши

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение начать антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину резиновых пробок медицинского назначения из Польши и Китайской Народной Республики.

24 апреля 2018 года, 12:30 // импорт, КНР, МКМТ, Польша, расследование, антидемпинг, резиновые пробки, медназначение

Главный исполнительный директор Barclays Plc Джес Стейли сохранит должность

Главный исполнительный директор Barclays Plc Джес Стейли сохранит должность после расследования регулирующих органов Великобритании в связи с попыткой CEO найти информатора, уведомившего совет директоров о потенциальных нарушениях в банке.

21 апреля 2018 года, 12:45 // Barclays, директор, расследование, Джес Стейли, информатор