штраф

Picture
штраф 24.06.2023

НБУ ужесточает штрафы для банков за нарушение финмониторинга и валютного законодательства

Национальный банк заявляет о комплексном пересмотре и актуализации подходов к применению штрафов к банкам за ключевые нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем (НДП/ФТ), и валютному законодательству, сравнение документов указывает на повышение отдельных штрафов от 2 до 8 раз.

НБУ Банк штраф
Picture
штраф 19.06.2023

Нацбанк оштрафував СК "Велес"

Національний банк України (НБУ) 16 червня оштрафував ПрАТ Страхова компанія "Велес" (Одеса) за несвоєчасне подання звітності за перший квартал поточного року, повідомляється на сайті регулятора.

Нацбанк СК Велес штраф
Picture
штраф 06.06.2023

FTC оштрафувала Microsoft на $20 млн

Федеральна торгова комісія (FTC) оштрафувала Microsoft Corp. на $20 млн за незаконний збір даних неповнолітніх користувачів ігрової консолі Xbox.

Microsoft штраф FTC
Picture
штраф 06.06.2023

Коминбанк и Мотор-Банк оштрафованы Нацбанком

Национальный банк Украины в мае оштрафовал Коминбанк на 10,45 млн грн и Мотор-Банк на 10,05 млн грн за ненадлежащую проверку новых и существующих клиентов и недостаточный финансовый мониторинг операций.

Нацбанк штраф Мотор-Банк Коминбанк
Picture
штраф 06.06.2023

АМКУ оштрафовал "Йе Энергия" на 36 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 2 июня 2023 года оштрафовал ООО "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа на 36, 171 млн грн за предоставление информации в неполном объеме по требованию председателя АМКУ – государственного уполномоченного в установленный им срок.

АМКУ штраф ЙЕ Энергия
Picture
штраф 05.06.2023

АМКУ оштрафовал "Рава-Русский спиртовой завод" на 1,98 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Рава-Русский спиртовой завод" на 1,98 млн грн за осуществление концентрации без соответствующего разрешения, но при этом разрешил ее как не приводящую к монополизации и не ограничивающую конкуренцию на рынке.

АМКУ штраф Рава-Русский спиртовой завод
Picture
штраф 02.06.2023

Vanguard оштрафовано на $800 тис. за введення інвесторів в оману

Агентство з регулювання діяльності фінансових інститутів (FINRA) оштрафувало керуючу компанію Vanguard Group на $800 тис. за введення інвесторів в оману, пише The Wall Street Journal.

Vanguard штраф інвестор
Picture
штраф 30.05.2023

НБУ оштрафував "ШвидкоГроші" на 34 тис. грн

Національний банк України наклав на фінансову компанію ТОВ "Споживчий центр" (ТМ "ШвидкоГроші"), що займається моментальним кредитуванням, штраф 34 тис. грн за результатами інспекційної перевірки.

НБУ штраф ШвидкоГроші
Picture
штраф 08.05.2023

"ФК "Риальто" получил штраф от НБУ за нарушение требований этического поведения

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ООО "ФК "Риальто" за нарушения требований законодательства по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности, сообщается на сайте регулятора.

НБУ штраф Риальто
Picture
штраф 02.05.2023

НБУ оштрафував ФК "Е Гроші Ком" на 102 тис грн

Національний банк України (НБУ) виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості з боку ТОВ "ФК "Е Гроші Ком" (Дніпро) і наклав штраф у розмірі 102 тис. грн.

НБУ штраф ФК Е Гроші Ком
789101112131415