НКЦБФР выявила мошенников, которые предлагают финуслуги с целью незаконного завладения средствами

Ринки 04.11.2020    14:59 Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в рамках мониторинга сомнительных финансовых проектов выявила группу лиц, которые предлагают финансовые услуги гражданам, в том числе по торговле акциями и другими финансовыми инструментами, с целью дальнейшего незаконного завладения средствами.

Согласно сообщению на сайте комиссии во вторник вечером, данная группа находится на территории Украины (Днепр, Харьков и Одесса) и предлагает услуги гражданам из стран Европейского Союза. 

Указывается, что НКЦБФР обратилась к Комиссии по финансовому надзору Польши с просьбой предоставить информацию по обращениям ее граждан, которые могли быть обманутыми вышеупомянутыми лицами, и в целом о деятельности таких компаний на территории ЕС. 

НКЦБФР также определила список других стран ЕС, граждане которых могли стать жертвами деятельности этой группы, и готовит соответствующие запросы финансовым регуляторам этих стран.

Теги:   НКЦБФР финуслуги акция мониторинг Переглядів:   721