фінансовий моніторинг

фінансовий моніторинг 05.02.2026

Фінансовий моніторинг трансформується з формального регуляторного обов'язку в повноцінну бізнес-функцію - думка

Фінансовий моніторинг трансформується з формального регуляторного обов'язку в повноцінну бізнес-функцію, а ручні AML-процеси створюють для компаній операційні та репутаційні ризики, тоді як автоматизація дає змогу вбудувати управління ризиками в цифрову архітектуру бізнесу, вважає CEO AML.point Оксана Губіна.

фінансовий моніторинг бізнес-функція AML Оксана Губіна

фінансовий моніторинг 01.04.2024

Нацбанк затвердив новий план виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу на цей рік

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік, повідомляють на сайті регулятора.

Нацбанк фінансовий моніторинг

Останнi новини

05.02 Комісія конкурсу «Нова Україна. Безпековий договір» сформувала регламент і графік оцінювання робіт 05.02 Китайський Новий рік року Лошади розпочнеться 17 лютого 2026 року 05.02 PlayCity оштрафувало ФК «Динамо» (Київ) на 5,2 млн грн 05.02 «Гардіан» страхуватиме автотранспорт «Укрпошти» 05.02 ДП «Ліси України» запланувало інвестиційну програму на 2026 рік у розмірі 4,1 млрд гривень 05.02 Франко-українська торгова палата оновила склад ради директорів 05.02 Об'єднаний ГЗК «Метінвесту» сплатив до бюджету 5,2 млрд грн податків за 2025 рік 05.02 «Українська пожежно-страхова компанія» завтра проведе збори акціонерів 05.02 Генеральний директор Schneider Electric в Україні Михайло Бубнов увійшов до складу Ради директорів Франко-української торгово-промислової палати 05.02 «Укртара-Воланпак» проведе збори акціонерів 23 лютого 05.02 Фінансовий моніторинг трансформується з формального регуляторного обов'язку в повноцінну бізнес-функцію - думка 05.02 Податкова служба Греції посилює контроль за доходами від оренди через Airbnb та Booking 05.02 Китайські інвестиції в золото вперше обігнали прикраси

Найважливіші новини

11.01 Кількість іноземців з посвідкою на проживання в Туреччині в 2025 році зросла на 9% 21.01 Україна посіла 20-те місце у світовому рейтингу військової потужності за 2025 рік 26.01 Crypto market started 2026 with increased volatility 19.01 Китай успішно повернув на Землю пошкоджений космічний корабель «Шеньчжоу-20» 19.01 Кількість ночівель туристів у Євросоюзі досягла рекордних 3 мільярдів 22.01 OpenAI планує залучити $50 мільярдів за оцінку в $800 мільярдів 28.01 Відкрите звернення Олексія Шевчука до Президента України та громадськості 23.01 Помер учений ХАІ Борис Лупкін, учасник проєкту «Буран» 31.01 Eli Lilly збудує фармзавод у США для препаратів від ожиріння 16.01 Аналітики прогнозують значне зростання цін на SSD і HDD

Огляд компаній

15.01 За підсумками 2025 року експорт молочної продукції приніс Україні $401 млн 07.01 Українські сировари закінчують рік зі скороченням виробництва через конкуренцію з імпортом 07.08 В Україні злетіли ціни на масло через експорт

фінансовий моніторинг