ПриватБанк
Нацбанк объясняет проверки операций физлиц-клиентов ПриватБанка расследованием Kroll
Нацбанк Украины по результатам форензик аудита ПриватБанка компанией Kroll запросил информацию о финансовых операциях свыше 6 тыс. физлиц, около 50 из которых – это акционеры и руководители разного уровня медиахолдинга "1+1", принадлежащего экс-собственникам ПриватБанка, сообщила замглавы центробанка Екатерина Рожкова.
ПриватБанк в 2017г увеличил активы на 21% - предварительные данные
Государственный ПриватБанк (Киев) по итогам деятельности в 2017 году увеличил валюту баланса на 21% - до 259 млрд грн, соответствующие предварительные результаты приведены в презентации банка, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина".
Компании экс-собственников ввывели из ПриватБанка в офшоры 1,7 млрд долларов, - Reuters
С весны по начало осени 2014 года, когда "ПриватБанк" находился в собственности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюблова, 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, заключили ряд фиктивных договоров, что позволило им вывести на Кипр 1,7 млрд долларов. Об этом говорится в расследовании Reuters.
Суд Лондона продлил арест активов Коломойского и Боголюбова - ПриватБанк
Высокий суд Лондона (Великобритания) по итогам заседания 19 января продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд до очередного соответствующего распоряжения суда, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка.
Успех возврата выведенных активов ПриватБанка будет зависеть от эффективности механизмов их блокировки – KPMG
Успех возврата активов ПриватБанка (Киев), выведенных до национализации финучреждения, будет зависеть от эффективности механизмов идентификации и блокировки таких активов, полагает руководитель практики форензик KPMG в Украине Оливия Эллисон.