Банки
Российский банк банкротит один из крымских винзаводов
Арбитражные суды Крыма и Москвы приняли к производству заявление банка Дом.рф о признании банкротами ООО "Легенда Крыма" (производитель вина, Сакский район Крыма) и ООО "Управляющая компания "Легенда Крыма" (занимается управлением финансово-промышленными группами, Москва), говорится в материалах картотеки арбитражных дел.
ФК "Горизонт" предложило на аукционе 38,78 млн грн за гостиницу по улице Молодогвардейская, 32 и победило в конкурсе
ФК "Горизонт" (Киев), подконтрольное киевлянину Сергею Глушко, победило в аукционе Фонда гарантирования вкладов физических лиц в "Прозорро. Продажи" по продаже активов Еврогазбанка, среди которых имущественные права по договору ипотеки гостинично-офисного и торгово-развлекательного комплекса в Киеве Royal Congress Hotel.
НБУ оштрафовал 3 банка на общую сумму 9,35 млн грн
Национальный банк Украины (НБУ) в апреле оштрафовал Альпари Банк (Киев) на сумму 2 млн грн, МТБ Банк (Черноморск Одесская обл., ранее – Марфин Банк) - 4,35 млн грн, РВС Банк (Киев) - 3 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, сообщил НБУ на сайте.
НБУ заявил о подозрениях в отмывании брокерами биржевых сделок с ОВГЗ
Национальный банк Украины выявил ряд проведенных брокерами биржевых сделок с ОВГЗ, которые могут свидетельствовать о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и по итогам которых 74 физлица, из которых 12 – публичные, получили около 800 млн грн прибыли.