Банки
Банки
04.05.2019
НБУ оштрафовал 3 банка на общую сумму 9,35 млн грн
Национальный банк Украины (НБУ) в апреле оштрафовал Альпари Банк (Киев) на сумму 2 млн грн, МТБ Банк (Черноморск Одесская обл., ранее – Марфин Банк) - 4,35 млн грн, РВС Банк (Киев) - 3 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, сообщил НБУ на сайте.
Банки
04.05.2019
НБУ заявил о подозрениях в отмывании брокерами биржевых сделок с ОВГЗ
Национальный банк Украины выявил ряд проведенных брокерами биржевых сделок с ОВГЗ, которые могут свидетельствовать о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и по итогам которых 74 физлица, из которых 12 – публичные, получили около 800 млн грн прибыли.
