Велика Британія оштрафувала Citibank на $6,35 млн за порушення санкцій проти РФ

Банки 03.09.2026    17:34

У середу Велика Британія наклала на Citibank штраф у розмірі 4,7 млн фунтів стерлінгів ($6,35 млн) у рамках режиму санкцій проти Росії, повідомляє агентство Reuters.

У заяві Управління з питань застосування фінансових санкцій (OFSI) йдеться про те, що низка збоїв і помилок у лондонській філії американського банку призвела до того, що кошти стали доступними особам, які перебувають під санкціями. Банк допустив численні транзакції, що порушували режим санкцій, більшість із яких відбулася в період із лютого по листопад 2022 року, після того як Велика Британія та її західні союзники запровадили масштабні санкції проти тисяч російських фізичних осіб, компаній і суден.

Банк добровільно повідомив про більшість порушень. Багато порушень у лондонському філіалі сталися одразу після введення санкцій, що створило "значне навантаження на процеси обробки повідомлень та розслідування банку", повідомив регулятор.

"OFSI не вважає, що лондонська філія мала намір порушити санкції. Однак зазначені вище помилки та збої в сукупності були суттєвими та значними і сталися в широкому спектрі бізнес-напрямів та систем усередині банку", – йдеться в повідомленні.

Представник Citi заявив, що банк підтримує завершення справи і що він дуже серйозно ставиться до дотримання санкцій.

Теги:   Citibank Банк Росія санкція Велика Британія Переглядів:   108