НБУ оштрафував ФК «МБК» на 799 тис. грн за порушення вимог фінансового моніторингу

Ринки 12.06.2026    12:18

Національний банк України оштрафував ТОВ «ФК «МБК» на 799 тис. грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомив регулятор на своєму сайті.

Згідно з повідомленням НБУ, порушення стосувалися неналежного надання інформації та документів на запити регулятора, невиконання обов'язку здійснювати належну перевірку клієнтів та неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу.

Крім того, Нацбанк вказав на порушення порядку зберігання документів у справах клієнтів та формування статистичної звітності з питань запобігання та протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Компанія також отримала письмове застереження за неналежну розробку та впровадження внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, недоліки системи автоматизації для постійного моніторингу операцій клієнтів та невнесення до анкет клієнтів підтвердженої інформації.

ТОВ «ФК «МБК» працює на ринку небанківських фінансових послуг.

 

 

Теги:   ФК МБК Переглядів:   231