Нацбанк оштрафовал СК "Премьер Гарант Профи "

Ринки 08.03.2024    15:07 Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ОДО "СК "Премьер Гарант Профи" на сумму 595 тыс. грн за нарушение требований в сфере финансового мониторинга.

Как сообщается на сайте регулятора, штраф наложен за ненадлежащее исполнение учреждением обязанностей в полном объеме подавать на запросы Нацбанка достоверную информацию, документы, копии, выписки из документов, касающиеся выполнения учреждением требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, штраф наложен за нарушение в части несоблюдения учреждением требований содержания договоров, заключенных с агентами, а также в части неосуществления компанией в отношении клиентов, конечным бенефициарным владельцем которых является политически значимое лицо, мер по получению разрешения руководителя учреждения для установления деловых отношений.

Как сообщалось, ранее в январе текущего года НБУ уже штрафовалСК "Премьер Гарант Профи" на сумму 51 тыс. грн за нарушение требований в сфере финансового мониторинга.

СК "Премьер Гарант Профи " зарегистрирована в 2011 году. Специализируется на рисковом страховании. Согласно данным компании ее акционером является Елена Ермолова владеющая 99,99% акций компании опосредовано через ООО "Альфа Лекс ЛТД".


Теги:   Нацбанк СК "Премьер Гарант Профи " Переглядів:   353