НБУ направил предостережение Идея Банк за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

Ринки 04.02.2021    15:25 Национальный банк Украины (НБУ) в январе 2021 года направил письменное предостережение Идея Банк (Львов) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на сайте центробанка в четверг.

Согласно сообщению, такая мера воздействия применена за неосуществление банком идентификации и верификации клиента, а также невыполнение банком требования о запрете проводить финоперации с наличными с физлицами, которые включены в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Идея Банк (ранее – Плюс Банк) основан в 1989 году. Единственным его акционером на 1 января 2020 года являлась финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (8,057 млрд грн) Идея Банк занимал 24-е место среди 74 действующих банков.

Теги:   НБУ Львов Идея Банк нарушение финмониторинг Переглядів:   737