EBA обвинило Мальту в систематических нарушениях правил ЕС о борьбе с отмыванием денег

Ринки Банки 12.07.2018    11:05 Европейское банковское управление (European Banking Authority, EBA), главный регулятор банковской отрасли в Евросоюзе, обвинило Мальту в систематических нарушениях правил ЕС о борьбе с отмыванием денег.

Как говорится в докладе EBA, расследование ведомства было связано с бездействием правительства Мальты, несмотря на доказательства серьезных нарушений в Pilatus Bank.

Банк был основан выходцем из Ирана и участвовал в обходе санкций США против Ирана. В том числе он содействовал незаконным переводам более $115 млн из Венесуэлы в контролируемые правительством Ирана компании.

Кроме того, Pilatus Bank оказался в центре расследования в связи с убийством мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции, писавшей о панамских офшорах.

Теги:   Евросоюз EBA Мальта отмывание денег Переглядів:   1014

Читайте також:

15.09

В Україні обсяг нового житлового будівництва у II кварталі зріс на 6,1% — Держстат

15.09

Oracle збільшить витрати на реструктуризацію до $2,8 млрд

14.09

USDA прогнозує зростання переробки олійних в Україні до 16,9 млн тонн