Компании

все компании

Danske Bank

Danske Bank предлагал своим богатым клиентам инвестиции в золотые слитки и монеты как способ скрыть состояние

Датский Danske Bank, оказавшийся в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании денег, предлагал своим богатым клиентам инвестиции в золотые слитки и монеты как способ скрыть состояние, пишет Bloomberg со ссылкой на презентацию эстонского подразделения кредитной организации.

12 ноября 2019 года, 11:29 // Danske Bank, инвестиция, золотой слиток

Danske Bank начал процедуру ликвидации филиала в Эстонии

Danske Bank, крупнейший банк Дании, во вторник начал процедуру ликвидации филиала в Эстонии, в котором в прошлом году были выявлены масштабные случаи отмывания денег, сообщила пресс-служба филиала.

1 октября 2019 года, 18:08 // Danske Bank, ликвидация, Эстония

Заявления СМИ о участии Swedbank в схемах отмывания денег через филиалы Danske Bank окажет негативное влияние на банковский сектор

Заявления СМИ о возможном участии шведского Swedbank в схемах отмывания денег через прибалтийские филиалы датского Danske Bank окажет негативное влияние на банковский сектор Литвы, Латвии и Эстонии, которых большинство финансовых организаций оценивают как единый регион, заявили эксперты в интервью BNS.

22 февраля 2019 года, 13:45 // Swedbank, Danske Bank

Danske Bank объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии

Danske Bank во вторник объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии из-за подозрений в отмывании денежных средств через его эстонское подразделение.

19 февраля 2019 года, 19:15 // Danske Bank, отмыв денег

Власти Франции возбудили официальное расследование дела Danske Bank об отмывании денежных средств через эстонское подразделение

Власти Франции возбудили официальное расследование дела Danske Bank, крупнейшего банка Дании, об отмывании денежных средств через эстонское подразделение.

8 февраля 2019 года, 10:14 // Франция, Danske Bank, расследование

Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства

Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.

28 ноября 2018 года, 19:30 // Дания, Danske Bank, законодательство

Говард Уилкинсон, сообщивший о нарушениях в Danske Bank, заявил, что банк предлагал ему деньги за молчание

Говард Уилкинсон, сообщивший правоохранительным органам о масштабных нарушениях в эстонском подразделении Danske Bank, заявил, что банк предлагал ему деньги за молчание.

19 ноября 2018 года, 20:00 // Danske Bank, нарушения, Говард Уилкинсон

Danske Bank A/S грозит рекордный штраф в Дании

Danske Bank A/S грозит рекордный штраф в Дании, если в разбирательстве об отмывании денежных средств через эстонское подразделение будет установлена его вина, заявил датский министр промышленности, предпринимательства и финансовых услуг Дании Расмус Ярлов.

20 сентября 2018 года, 15:53 // Дания, Danske Bank, штраф

Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank

Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и попавшие в ее распоряжение документы.

16 сентября 2018 года, 17:00 // США, Danske Bank, отмывание денег, расследование

Через эстонское отделение Danske Bank проходило почти $30 млрд в год из России и других стран бывшего СССР - независимое расследование

Объем денег из России и других стран бывшего СССР, проходивших через эстонское отделение Danske Bank, достигал почти $30 млрд в год, показало проведенное датским банком независимое расследование, пишет Financial Times.

4 сентября 2018 года, 11:00 // Россия, СССР, Danske Bank

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал уголовный иск против датского банка Danske Bank

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал уголовный иск против датского банка Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России, сообщает Financial Times.

13 июля 2018 года, 11:00 // Россия, Danske Bank, иск, отмывание денег, Hermitage Capital, Браудер

Danske Bank постепенно свернет обслуживание клиентов в странах Балтии - частных лиц и местного бизнеса

Вторая по активам в Северной Европе финансовая группа Danske Bank постепенно свернет обслуживание клиентов в странах Балтии - частных лиц и местного бизнеса, сообщила агентству BNS и.о. руководителя отдела коммуникации филиала Danske Bank в Латвии Зане Страде.

28 апреля 2018 года, 15:25 // Danske Bank, бизнес, обслуживание, клиент, BNS Латвия

Deutsche Bank не нуждается в дополнительных средствах

Deutsche Bank не потребуется привлекать дополнительный капитал, считает соруководитель банка Аншу Джейн.

3 февраля 2014 года, 08:55 // Deutsche Bank, Swedbank, Barclays, UniCredit, Dexia, Danske Bank

Еврозоне грозит дефляция в японском стиле

Европейский центральный банк недооценивает риски сокращения денежной массы, считают эксперты. Если регулятор не изменит курс, Европе грозит дефляция в духе Японии.

11 марта 2013 года, 09:00 // еврозона, Япония, Danske Bank, Европейский центральный банк

Фьючерсы на фондовые индексы США падают на опасениях в отношении Китая

Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы демонстрируют снижение в ходе торгов во вторник днем, инвесторов обеспокоил прогноз министерства промышленности и информационных технологий КНР, сообщило агентство Bloomberg.

7 февраля 2012 года, 16:51 // США, Китай, Dow Jones Industrial Average, Danske Bank, Anadarko Petroleum Corp, Мортен Конгсхауг