Компании

все компании

отмывание денег

Danske Bank потратит $2,1 млрд на выплаты для урегулирования дела об отмывании денег

Danske Bank, крупнейший банк Дании, оценивает в 15,5 млрд датских крон ($2,1 млрд) свои потенциальные расходы на урегулирование претензий американских и датских регуляторов, связанных с делом об отмывании денег в его эстонском филиале.

29 жовтня 2022 года, 14:49 // Danske Bank, отмывание денег

Swedbank был вынужден снизить коэффициент дивидендных выплат до 50% ежегодной прибыли

Шведский Swedbank AB, оказавшийся ранее в этом году в центре скандала с отмыванием денег, был вынужден снизить коэффициент дивидендных выплат до 50% ежегодной прибыли.

17 липня 2019 года, 14:04 // Swedbank, отмывание денег, скандал

Продюсер "Волка с Уолл-стрит" не признал себя виновным в отмывании денег

Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе "Волка с Уолл-стрит", Риза Азиз не признал себя виновным в отмывании денег, намерен добиваться снятия обвинений в суде, пишет агентство Bloomberg.

7 липня 2019 года, 10:17 // отмывание денег, Азиз

Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank

Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и попавшие в ее распоряжение документы.

16 вересня 2018 года, 17:00 // США, Danske Bank, отмывание денег, расследование

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал уголовный иск против датского банка Danske Bank

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал уголовный иск против датского банка Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России, сообщает Financial Times.

13 липня 2018 года, 11:00 // Россия, Danske Bank, иск, отмывание денег, Hermitage Capital, Браудер

EBA обвинило Мальту в систематических нарушениях правил ЕС о борьбе с отмыванием денег

Европейское банковское управление (European Banking Authority, EBA), главный регулятор банковской отрасли в Евросоюзе, обвинило Мальту в систематических нарушениях правил ЕС о борьбе с отмыванием денег.

12 липня 2018 года, 11:05 // Евросоюз, EBA, Мальта, отмывание денег

Стало известно имя россиянина, обвиняемого США в отмывании $4 миллиардов через bitcoin

В Греции арестовали россиянина Александра Винника, которого подозревают в причастности к деятельности группы, отмывшей $4 млрд через биткоины (bitcoin) для лиц, участвующих в преступлениях, от взлома компьютеров до незаконного оборота наркотиков.

27 липня 2017 года, 10:21 // Греция, Bitcoin, биткоин, отмывание денег