Компании

все компании

отмыв денег

Danske Bank объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии

Danske Bank во вторник объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии из-за подозрений в отмывании денежных средств через его эстонское подразделение.

19 февраля 2019 года, 19:15 // Danske Bank, отмыв денег

Минфин США усиливает борьбу с отмыванием денег при покупке недвижимости в крупнейших городах страны

Министерство финансов США расширило программу борьбы с отмыванием денег, требующую от компаний титульного страхования раскрывать владельцев фиктивных фирм, покупающих люксовую недвижимость.

20 ноября 2018 года, 11:25 // США, Минфин, борьба, отмыв денег, недвижимость.