Заявления СМИ о участии Swedbank в схемах отмывания денег через филиалы Danske Bank окажет негативное влияние на банковский сектор

Заявления СМИ о возможном участии шведского Swedbank в схемах отмывания денег через прибалтийские филиалы датского Danske Bank окажет негативное влияние на банковский сектор Литвы, Латвии и Эстонии, которых большинство финансовых организаций оценивают как единый регион, заявили эксперты в интервью BNS.

"Влияние на банковский сектор балтийских стран, несомненно, негативное. В начале 2018 года большой удар по репутации банков региона нанес крах латвийского банка ABLV, обвиненного в отмывании денег, дела неизбежно портит все не заканчивающаяся история Danske Bank. Если подтвердятся, неважно в каком объеме, обвинения, предъявленные Swedbank, для балтийских стран это будет еще один удар по репутации", - сказал глава комиссии по налогам Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас.

Глава ассоциации "За честное банковское дело" Кяститус Курпшис отмечает, что новые факты свидетельствуют о том, что как отдельные банки, так и национальные органы надзора не способны должным образом бороться с отмыванием денег, поэтому нужно думать о более строгом регулировании европейских банков в целом.

"Необходимо в европейском масштабе создавать механизмы надзора за банками и финансовым сектором высокого уровня, а также реализующие их ведомства. После обеспечения их должного финансирования, надзор за финансовым сектором будет более гармоничным. Совершенно наивно надеяться, что банки способны справиться сами. Они уж точно не стадо невинных овечек, они ближе к волкам", - убежден К.Курпшис.

По его словам, банковский бизнес уже давно стал глобальным, поэтому присматривать за ним на национальном уровне уже недостаточно.

По мнению М.Дубниковаса, строгая позиция литовского государства в отношении России позволила сократить риски финансовой системы. Банк Литвы в 2012 году не разрешил российскому Инвестторгбанку учредить представительства в стране, а после краха активно работавших с Россией банков Snoras и Ukio bankas, вклады нерезидентов в Литве не достигают и 3% от их общего объема.

"Несомненно, капитал с Востока, не только из России, но и из других стран, где значительные объемы нелегально полученных денег, постоянно ищет лазейки на Запад. Литва непривлекательна для такого капитала. Поэтому, естественно, он обходит страну, которая скептически настроена к нему", - считает М.Дубниковас.

По его словам, в данном случае наиболее шатко выглядит положение Латвии, где средства нерезидентов составляют 40% от общего объема вкладов и более. М.Дубниковас полагает, что по этой причине Латвия может столкнуться с проблемами, сходными с теми, которые несколько лет назад ударили по финансовому сектору Кипра.

"Этот капитал будет неизбежно мигрировать. Хвост теневому капиталу в Латвии уже прижат, и в этой стране он вряд ли может надеяться на более светлое будущее. Однако для самой Латвии и ее финансового сектора последствия, скорее всего, будут ощущаться не один год", - убежден М.Дубниковас.

Глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьев считает, что даже если выяснится, что в историю со Swedbank не было вовлечено его подразделение в Литве, или другой бизнес страны, это не получит широкого резонанса в обществе. Общественное внимание сейчас сосредоточено на продолжающемся внутри страны скандале с судейской коррупцией.

"Если подозрения подтвердятся, несомненно, многое будет зависеть от реакции представителей Swedbank и от их способности убедить бизнес-сообщество и органы надзора в том, что банк смог решить эти проблемы. Иначе я не знаю, почему бы люди хотели связывать свою деятельность с халатным и скомпрометировавшим себя банком", - сказал он.

Согласно сообщениям СМИ, Swedbank может быть вовлечен в масштабные операции по отмыванию денег с участием прибалтийских филиалов Danske Bank - крупнейшего банка Дании. шведская корпорация телерадиовещания SVT 19 февраля сообщила, что общая сумма переводов между подозрительными счетами в Swedbank и филиалах Danske в странах Балтии оценивается не менее чем в 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Денежные переводы, предположительно использовавшиеся для отмывания денег, совершались в период 2007-2015 годов. Среди примерно 50 клиентов - компании с неизвестными владельцами и фирмы, не ведущие реальной деятельности.

Ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы.

По материалам: BNS