Как сообщила пресс-служба БЭБ, должностные лица предприятия перечислили 13 млн грн на счет профсоюзной организации в качестве профсоюзных взносов.
"В дальнейшем 8 млн грн с банковского счета профсоюзной организации коммунального предприятия были перечислены на личные счета директора, главного бухгалтера и близких лиц организаторов схемы, которые не являются сотрудниками предприятия и членами профсоюзной организации предприятия", - указано в сообщении.
В нем отмечается, что в дальнейшем денежные средства были выведены в виде наличных и использованы на собственные нужды фигурантов, в частности, на приобретение объектов недвижимости.
Во время обыска в Херсоне по месту жительства директора КП изъяты документы, которые могут указывать на причастность к коллаборационистской деятельности фигурантов.
"Сейчас проводятся мероприятия по установлению фактов причастности участников схемы к самопровозглашенной оккупационной администрации Херсона", - подчеркнули в Бюро.
Там уточнили, что по результатам обысков офисных помещений и мест проживания фигурантов дела, изъята финансово-хозяйственная документация, печати, компьютерная техника и наличные в эквиваленте 160 000 грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.
