Що відбувається на світовому криптовалютному ринку - огляд

Влада США висунула обвинувачення одному з найвідоміших діячів криптоіндустрії - засновнику FTX Group Сему Банкману-Фріду. Йому загрожує до 115 років тюремного ув'язнення за те, що прокурор відніс до "найбільших фінансових махінацій в американській історії".

Інший американський чиновник порівняв FTX із картковим будиночком, який інвесторам вдалося представити як "одну з найбезпечніших будівель на криптовалютному ринку". Що з цього приводу затриманий на Багамах Банкман-Фрід говоритиме в суді - справа майбутнього, а поки що його позиція полягає в тому, що він не був у курсі операцій із виведення активів.

8 листопада 2022 року, коли криптовалютна біржа Binance оголосила про намір придбати активи конкуруючої FTX за межами США, могло здатися, що ця угода може змінити розстановку сил у галузі і стане однією з найважливіших подій в її історії. На новині про це злиття акції ще однієї криптоплатформи - Coinbase Global - впали на 11%. "Це велика угода, - писала аналітик Bernstein Харшіта Рават. - Незважаючи на те, що Binance і FTX безпосередньо не конкурують з Coinbase, ми вважаємо, що це злиття знаменує собою тектонічний зсув на конкурентному ландшафті".

Уже 10 листопада тектонічне зрушення дійсно намітилося, але зовсім інше за характером. "У результаті корпоративного due diligence, а також у світлі останніх новин про помилки в управлінні коштами клієнтів і повідомлень про розслідування з боку влади США ми прийняли рішення відмовитися від планів з придбання FTX.com", - повідомила Binance. Зі свого боку Банкман-Фрід заявив інвесторам, що біржі потрібне фінансування в розмірі до $8 млрд на тлі масового виведення клієнтами коштів із майданчика, написала Financial Times із посиланням на свої джерела.

Інвестори, які вкладалися в FTX, усе зрозуміли. Інвестиційна компанія Sequoia Capital повідомила, що тепер вважає вартість своїх інвестицій у цей криптомайданчик нульовою. 2021 року Sequoia придбала частку в FTX за $213 млн, коли біржу оцінили в $25 млрд.

Ще за добу, 11 листопада, FTX ініціювала власне банкрутство. Банкман-Фрід пішов у відставку. За рішенням суду компанію очолив Джон Рей III.

FTX випускала власні токени, що торгувалися під тикером FTT. На піку 2021 року їхня сукупна вартість становила $9,6 млрд, напередодні банкрутства - $3,5 млрд, писав Forbes. Їхні покупці отримували певні фінансові преференції під час здійснення операцій на FTX, а всередині групи компаній Банкман-Фріда їх, як з'ясовується тепер, можна було використовувати як заставу під час кредитування. Біржа, яка залучала кошти клієнтів, видавала за такою схемою кредити іншій компанії Банкман-Фріда - Alameda.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) США вважає, що ці транзакції були "безмежною кредитною лінією, яка дала змогу Alameda вивести мільярди доларів з активів клієнтів у FTX". За інформацією Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США, грошові кошти клієнтів використовували для здійснення "венчурних інвестицій, купівлі розкішної нерухомості та великих політичних пожертвувань". Кому останні призначалися, в повідомленні SEC не уточнюється.