
Биткойн торгуется около психологически важной отметки в $20000 в понедельник после падения курса криптовалюты в субботу до
![]() |
![]() |
![]() |
Биткойн торгуется около психологически важной отметки в $20000 в понедельник после падения курса криптовалюты в субботу до
Ситуация с дефицитом топлива, возникшая из-за целенаправленных обстрелов Россией инфраструктуры для производства и хранения
Министерство инфраструктуры Украины согласилось с предложением "Укрзализныци" (УЗ) о повышении тарифов на перевозку
Чистый убыток украинских банков в январе-мае 2022 года составил 1,3 млрд грн против прибыли в 23,8 млрд грн за аналогичный
Верховная Рада приняла закон о новой системе управления отходами.
Резкое снижение стоимости криптовалют в этом году оказало давление на акции компаний, работающих в сфере майнинга цифровых
Юристы ищут механизмы, гарантирующие получение компенсаций за нанесенные агрессором убытки украинскому бизнесу, свидетельствуют
Изменения в формулу расчета таможенных платежей при ввозе легковых автомобилей, предлагаемые правительственным законопроектом
Более 60% главных исполнительных директоров и других топ-менеджеров компаний мира опасаются начала рецессии в своих странах
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сформировали первый дивизион будущей флотилии речных катеров на Днепре, сообщил
ЧАО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская обл.) по итогам января-марта текущего года увеличило
Норматив регулятивного капитала (норматив Н1, не меньше 200 млн грн) по состоянию на 1 июня 2022 года нарушал БТА Банк с
Между тем, по его данным, SFO рассматривает возможность выдвижения обвинений против одного из основателей ENRC Александра Машкевича и делового партнера компании Дэна Гертлера.
Казахстанская компания утверждает, что SFO вступила в сговор с адвокатом Нилом Джеррардом (юрфирма Dechert, Лондон), который руководил одним из первых внутренних расследований ENRC. Как утверждает компания, Н.Джеррард, работая с SFO, сфабриковал основания для начала расследования и вынудил компанию заплатить миллионы за оказание юридических услуг во время проведения внутреннего расследования.
Агентство напоминает, что это дело является продолжением судебных разбирательств ENRC c SFO, начавшихся в 2014 году.
Представитель Dechert категорически отверг любые предположения о ненадлежащих отношениях Dechert либо Н.Джеррарда с SFO или о том, что имело место несанкционированное раскрытие информации.
ENRC была исключена из биржевого списка Лондонской фондовой биржи в 2013 году - вскоре после того как SFO начала расследование, и перевела свои горнодобывающие активы в Eurasian Resources Group.
По данным компании, сумма в $93 млн покрывает судебные издержки ENRC, понесенные до настоящего времени, исключая проценты и ущерб репутации, вызванные проверкой.
Между тем, SFO близка к принятию окончательного решения по Д.Гертлеру, А.Машкевичу и другим руководителям компании. SFO считает, что ENRC заплатила Д.Гертлеру за шахты в Конго на сотни миллионов долларов больше, чем требовалось, и некоторые из этих денег предназначались для подкупа конголезских чиновников. В частности, по данным SFO, ENRC значительно переплатила за медную компанию Dezita. В июле 2011 года ENRC приобрела Dezita Investments Sprl за $195 млн, не пытаясь предварительно установить ее стоимость. Большая часть денег прошла через счета в швейцарских банках, поэтому SFO обратился за юридической помощью для получения документов оттуда.
По данным британского органа, цена на Dezita упала с $300 млн до $195 млн за день до транзакции, с тем, чтобы сделка не потребовала одобрения совета директоров. Три года спустя, когда ENRC оценила Dezita, она установила свою цену в размере от $200 тыс. до $7,7 млн, пишет Bloomberg.
SFO полагает, что $195 млн было выплачено на счет, контролируемый Д.Гертлером, затем почти все эти средства были сняты со счета.
ENRC опровергла все обвинения в совершении преступления. Представитель ENRC заявил также, что А.Машкевич отказался от комментариев.
Компания Д.Гертлера Fleurette Group также "оспаривает все обвинения и будет энергично защищать свою репутацию", сказал Bloomberg представитель компании.
ENRC, принадлежащая Eurasian Resources Group (ERG), имеет пять горнодобывающих компаний в Конго. ERG контролирует активы в Казахстане, Европе, Африке и Бразилии и на 40% принадлежит казахскому правительству, оставшейся долей владеют частные инвесторы - Александр Машкевич, Патох Шодиев и Алиджан Ибрагимов.
По материалам: Bloomberg