Ощадбанк с 2015 года проводит активную претензионно-исковую работу по возврату долгов группы "Креатив"

"В целом банком подано в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с группы компаний "Креатив" и их поручителей - физических лиц Березкина Н.С. и Давыдова Ю.Г. Получено 11 судебных решений о взыскании задолженности с должников и поручителей, которые приняты в пользу Ощадбанка и вступили в законную силу, на общую сумму $212,7 млн, EUR12,7 млн и 255 млн грн", - сообщается в пресс-релизе банка.

Как сообщает Ощадбанк, в рамках следствия детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) получили заключение независимых экспертов, а именно Государственной аудиторской службы Украины, которыми установлено отсутствие нарушений со стороны банка по операциям, являющимся предметом досудебного расследования, которые привели к нанесению материального ущерба банку. "В течение последних четырех лет Ощадбанк регулярно проходит проверки международных аудиторов и регулятора. Их результаты являются банковской тайной, однако в этом контексте нужно отметить, что по результатам последней проверки регулятором мер воздействия к банку и его сотрудникам применено не было", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) НАБУ расследует завладение средствами государственного банка, организованное народным депутатом Станиславом Березкиным. По версии следствия, в конце 2013 года указанный депутат через подконтрольное ему предприятие организовал завладение $20 млн государственного банка под предлогом получения кредита. Досудебное расследование проводится детективами НАБУ с мая 2016 года.

В рамках досудебного расследования НАБУ задержало 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении средствами банка. Среди них должностные лица ЧАО "Креатив", сын С.Березкина и двое сотрудников банка, уточняется в сообщении Ощадбанка.

Как сообщалось, по данным САП, досудебным следствием установлено, что в течение сентября 2013 - января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору со служебными лицами ряда других обществ, завладели денежными средствами, полученными в Ощадбанке по договору кредитной линии в сумме $20 млн (на момент совершения преступления - 160 млн грн). Договор был заключен в нарушение требований кредитной политики Ощадбанка и никогда не был обеспечен залогом имущественных прав, поскольку имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на сумму не больше $7 млн (или 56 млн грн).

В январе 2014 года указанные кредитные средства были присвоены и выведены из этого общества бывшими на тот момент бенефициарами группы "Креатив" на счета компаний-нерезидентов (Белиз, Швейцария) под видом выполнения контрактов на поставки тропического масла, чего в действительности не было. В дальнейшем за счет указанных средств бенефициары "Креатива" приобрели на подконтрольную им компанию-нерезидента корпоративные права одного из предприятий, а часть средств была использована на собственные потребности.