фінмоніторинг
фінмоніторинг
09.07.2025
НБУ оштрафував "Ультра Альянс" на 5,7 млн грн за порушення у фінмоніторингу
Національний банк України (НБУ) оштрафував ПрАТ "СК "Ультра Альянс" (Київ) на 5,665 млн грн за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
фінмоніторинг
10.12.2024
Деякі найбільші банки України підписали меморандум про посилення фінмоніторингу клієнтів
Приватбанк, Ощадбанк, Універсалбанк (mono) і Райффайзен Банк, на які станом на 1 жовтня припадало 64,5% усіх коштів населення в банках і 87,5% активних платіжних карток, а також Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг» у Національному банку України у вівторок.