Нацбанк Грузії оштрафував криптокомпанію BitExchange на рекордні 572 млн ларі

12.10.2026    17:31

Грузинська криптокомпанія BitExchange оштрафована Національним банком Грузії (НБГ) на безпрецедентну суму в 572,1 млн ларі ($220 млн за поточним курсом), а Генеральна прокуратура розпочала розслідування щодо члена правління НБГ Нани Кейнішвілі, яку підозрюють у комерційних зв’язках із цією криптокомпанією та вже відсторонили від виконання своїх обов’язків.

"Компанія BitExchange LLC (реєстраційний номер 404595121), що надає послуги з торгівлі віртуальними активами, була оштрафована на 572,12 млн ларі", – йдеться в заяві НБГ.

Регулятор пояснив, що більша частина штрафів пов’язана з порушенням вимог щодо ідентифікації та верифікації користувачів. Так, компанія надала послуги понад 572 тис. разів, не дотримуючись процедур ідентифікації та перевірки, передбачених законодавством. За кожне таке порушення передбачено штраф у розмірі 1 тис. ларі, у результаті загальний розмір штрафу склав понад 572 млн ларі.

Компанію також звинувачують у низці інших порушень та втручанні в процес перевірки, що було пов’язано з наданням неповної або неправдивої інформації.

Тим часом в ефірі одного з грузинських телеканалів було продемонстровано аудіозапис розмови, імовірно, члена правління Нацбанку Нани Кейнішвілі та засновника BitExchange Давида Орджонікідзе. На записі обговорюються питання, пов’язані з розподілом акцій BitExchange.

Після оприлюднення аудіозапису Генеральна прокуратура Грузії повідомила, що розпочала розслідування щодо Кейнішвілі. "Сьогодні Генеральна прокуратура Грузії розпочала розслідування за фактом можливої незаконної участі у підприємницькій діяльності Нани Кейнішвілі, члена правління Національного банку Грузії. Справу порушено за статтею 337 Кримінального кодексу", – йдеться в повідомленні генпрокуратури.

За даними прокуратури, підставою для розслідування стали свідчення, надані керівниками BitExchange, а також додані до них аудіозаписи. За даними прокуратури, заявники стверджують, що Кейнішвілі займається підприємницькою діяльністю та безпосередньо контролює мережу підприємств, що регулюються Національним банком. Також акції та частки в цих компаніях зареєстровані на імена членів сім’ї Кейнішвілі та пов’язаних з нею осіб.

Після цього Нацбанк Грузії опублікував заяву, згідно з якою Кейнішвілі виключена з участі в діяльності правління НБГ. "До завершення розслідування щодо Нани Кейнішвілі, яке проводить Генеральна прокуратура Грузії, та встановлення об’єктивної істини, виходячи з високих репутаційних стандартів правління Національного банку, правління ухвалило рішення про виключення Нани Кейнішвілі з процесу розробки та ухвалення рішень правління", – йдеться у заяві НБГ.

Компанія BitExchange заснована у 2020 році. Основним видом діяльності є конвертація криптовалют. Згідно з інформацією на її сайті, мережа в Грузії налічує 75 криптоматів, через які користувачі можуть купувати та продавати криптовалюту за ларі. Згідно з даними Торговельного реєстру, власником 100% акцій компанії та директором є Давид Орджонікідзе, який має подвійне громадянство Грузії та Великої Британії. Згідно з останньою поданою фінансовою звітністю, виручка BitExchange у 2024 році склала 5,8 млн ларі, а чистий прибуток – 3,2 млн ларі.

Офіційний курс на 12 жовтня – 2,6 ларі/$1.

Теги:   Нацбанк Грузія криптовалюта штраф BitExchange Переглядів:   98