НБУ оштрафував "Ай Ломбард" на 4,2 млн грн за порушення фінмоніторингу

Банки 08.07.2026    15:16

Національний банк України у червні 2026 року застосував заходи впливу до ТОВ «Ай Ломбард» за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства, повідомив регулятор 7 липня. Загальна сума штрафів склала 4,196 млн грн.

Основний штраф — 4,096 млн грн — компанія отримала за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

За даними НБУ, порушення стосувалися розробки та впровадження внутрішніх документів, перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, додаткових заходів щодо політично значущих осіб, а також надання інформації та документів на запити Нацбанку.

Ще 100 тис. грн штрафу «Ай Ломбард» отримав за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій. Зокрема, НБУ вказав на відсутність у внутрішніх документах порядку взаємодії між відокремленими підрозділами під час проведення валютно-обмінних операцій, а також на невиконання інкасації залишків валютних цінностей у касі структурного підрозділу.

Крім того, компанія отримала письмові попередження за неналежне ведення анкет клієнтів та здійснення з фізичними особами-нерезидентами валютних операцій з надання та погашення кредитів, а також сплати відсотків у гривні без відповідної ліцензії НБУ.

ТОВ «Ай Ломбард» — небанківська фінансова установа, зареєстрована в Україні. НБУ включив компанію до Державного реєстру фінансових установ і видав їй ліцензію на надання фінансових послуг у жовтні 2023 року.

Теги:   НБУ штраф Ай Ломбард Переглядів:   188