ДПС виявила мережу з понад 2,3 тис. компаній у ЗЕД-операціях
Ринки 02.06.2026 17:21
Державна податкова служба України (ДПС) виявила ознаки скоординованої мережі з понад 2,3 тис. компаній, які після проведення зовнішньоекономічних операцій на суму понад 198 млрд грн фактично припинили своє існування, повідомила тимчасово виконуюча обов'язки голови ДПС Леся Карнаух.
"Виявлення такої схеми зайняло чимало часу. Їхні учасники стають дедалі винахідливішими у способах маскування правопорушень. Щоб встановити ризиковість операцій, що проводяться, ми проаналізували масиви даних із застосуванням ризикоорієнтованих підходів... Подібна концентрація управлінських функцій нетипова для реального бізнесу і вказує на ознаки організованого використання таких осіб як номінальних керівників», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.
За інформацією голови відомства, відповідні дані були отримані за результатами аналізу інформації від Національного банку України (НБУ) про порушення граничних строків розрахунків за період з 2024 року по І кв.-2026 р. Більшу частину операцій склав вивіз товарів: 1243 компанії здійснили експорт на суму понад 176 млрд грн, тоді як 555 компаній провели імпортні операції на понад 18 млрд грн.
Леся Карнаух уточнила, що 73% компаній-порушників і 78% загального обсягу операцій зосереджені в семи регіонах: Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Київській, Запорізькій областях та в Києві. Податківці зафіксували масову перереєстрацію сотень підприємств на одних і тих самих осіб, використання загальних IP-адрес та адрес масової реєстрації в Києві та Львові. Зокрема, встановлено сім фізичних осіб, кожна з яких одночасно є керівником або засновником понад 500 компаній.
На підставі даних НБУ податкові органи вже провели перевірки та нарахували понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства у сфері ЗЕД. Усі зібрані матеріали ДНС передала до Офісу генпрокурора для надання правової оцінки. Щодо 557 суб'єктів господарювання відомство вже підготувало аналітичні висновки, які вказують на порушення законодавства та ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Теги: схема межа ДНС Переглядів: 66
