ТАСкомбанк отримав штраф 10 млн грн за порушення в сфері ПОД/ФТ

Банки 07.01.2026    17:00

Національний банк України оштрафував ТАСкомбанк на 10,0 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ).

Зокрема, порушення стосувалися застосування ризик-орієнтованого підходу та неналежної перевірки клієнтів. Також НБУ виніс банку письмові застереження за несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції та подання інформації про валютні операції з помилками.

Теги:   НБУ ТАСкомбанк штраф Переглядів:   331

Читайте також:

24.06

Центробанк Азербайджану зберіг облікову ставку на рівні 6,5%

24.06

Дані по ОВДП які знаходяться в обігу на 24 червня від Нацбанку

24.06

Міненерго інвестує близько 785 млн грн фінансового резерву в ОВДП