ТАСкомбанк отримав штраф 10 млн грн за порушення в сфері ПОД/ФТ

Банки 07.01.2026    17:00

Національний банк України оштрафував ТАСкомбанк на 10,0 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ).

Зокрема, порушення стосувалися застосування ризик-орієнтованого підходу та неналежної перевірки клієнтів. Також НБУ виніс банку письмові застереження за несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції та подання інформації про валютні операції з помилками.

Теги:   НБУ ТАСкомбанк штраф Переглядів:   393

Читайте також:

30.09

Облікові курси банківських металів на 30 вересня від Нацбанку

30.09

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 30 вересня від Нацбанку

29.09

Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 29 вересня