Банк «Південний» покараний за недотримання правил ПВК та валютного контролю

Банки 08.12.2025    15:22

Національний банк України (НБУ) оштрафував банк «Південний» (Одеса) на загальну суму 18,5 млн грн за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ПВК/ФТ), та валютного законодавства.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, 17,5 млн грн штрафу банк повинен сплатити за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, неналежну перевірку клієнтів, недоліки в посиленій перевірці високоризикових клієнтів, а також порушення порядку надання інформації на запити НБУ.

Окремо банк «Південний» оштрафований на 1 млн грн за порушення вимог валютного нагляду, зокрема за неналежний аналіз документів за валютними операціями та невиявлення індикатора валютних операцій.

Крім того, НБУ застосував до банку два письмові застереження: за недоліки у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ та управління ризиками, а також за помилки у статистичній звітності за валютними операціями.

Як повідомлялося, в листопаді 2025 року НБУ застосував заходи впливу до двох банків і двох небанківських фінустанов, включаючи штрафи на загальну суму 20,57 млн грн.

Теги:   НБУ Банк штраф Південний Переглядів:   60