Коминбанк и Мотор-Банк оштрафованы Нацбанком

Ринки Банки 06.06.2023    11:28 Национальный банк Украины в мае оштрафовал Коминбанк на 10,45 млн грн и Мотор-Банк на 10,05 млн грн за ненадлежащую проверку новых и существующих клиентов и недостаточный финансовый мониторинг операций.

Как говорится в сообщении НБУ в понедельник вечером на его сайте, помимо того регулятор наложил штрафы на 1,45 млн грн на банк "Альянс" за несвоевременное предоставление информации и документов о валютных операциях на запросы Нацбанка, проблемы с внутренними документами по вопросам предотвращения и противодействия.

Помимо того банк "Конкорд" получил штраф 0,4 млн грн за ненадлежащий риск-ориентированный подход, а Укрэксимбанк 0,2 млн грн за просрочку предоставления информации.

Наконец, как указал НБУ, банк "Львов" получил письменное предостережение за проблемы с внутренними документами по вопросам предотвращения и противодействия и нарушениями в информировании о подозрительной деятельности клиентов.
Теги:   Нацбанк штраф Мотор-Банк Коминбанк Переглядів:   602