В Испании задержали одного из самых крупных мошенников, который работал с криптовалютами

Ринки 04.01.2022 18:25

Сотрудники гражданской гвардии Испании задержали одного из самых крупных мошенников, который работал с криптовалютами, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.

По ее данным, на счетах задержанного в Валенсии 45-летнего мужчины блокировано более 2,5 млн евро. Его жертвами становились в основном жители Испании и Португалии. Против него выдвинуты обвинения по семи пунктам, связанным с мошенничеством и отмыванием денег.

Представители гражданской гвардии Испании рассказали, что операция по выявлению мошенника, который создал финансовую пирамиду, продолжалась с августа 2021 года.

Теги: Испания криптовалюта Мошенники Переглядів: 871

Назад до статей

Читайте також:

03.04

«Укртранснафтобезпека» проведе збори акціонерів 30 квітня

03.04

“Ukrtransnaftosbezpeka” to Hold Shareholders’ Meeting on April 30

03.04

Свети-Стефан у Чорногорії планують відкрити до червня 2026 року

Читайте на Fixygen.ua

«Київзеленбуд» шукає страховика для ОСАГО Високий попит країн Перської затоки на енергообладнання створює перешкоди для його постачання в Україну — Politico Промвиробництво в Україні скоротилося на 2,6% у лютому

Останнi новини

03.04 «АрселорМіттал Кривий Ріг» винесе на збори результати діяльності за 2025 рік 03.04 “Ukrtransnaftosbezpeka” to Hold Shareholders’ Meeting on April 30 03.04 «Укртранснафтобезпека» проведе збори акціонерів 30 квітня 03.04 Кропивницький МЕЗ призначив збори акціонерів на 30 квітня 03.04 Свети-Стефан у Чорногорії планують відкрити до червня 2026 року 03.04 «Київзеленбуд» шукає страховика для ОСАГО 03.04 Чому апарт-готелі стають новим трендом інвестиційної нерухомості 03.04 Kramatorsk “Teplopribor” Plant will hold shareholders' meeting on April 30 03.04 Високий попит країн Перської затоки на енергообладнання створює перешкоди для його постачання в Україну — Politico 03.04 Чому «п’ять зірок» не гарантують сервіс: пояснення експерта 03.04 «Запоріжсталь» наростила обсяги прокату до 660 тис. тонн за три місяці 03.04 Акціонери заводу «Теплоприлад» розглянуть звітність і розподіл прибутку 03.04 Продажі Ford у США скоротилися на 8,8%

Найважливіші новини

31.03 Madrid Imposes Strict Restrictions on Short-Term Rentals 06.03 Costco збільшила чистий прибуток на 14% у другому кварталі 16.03 UniCredit готує обмін акціями для збільшення частки в Commerzbank 18.03 Американський стартап інвестує мільярди в AI-центр разом із Shinsegae Group 23.03 У Великій Британії випустили морозиво для сну 06.03 Королівський монетний двір Канади презентував золоту монету-писанку 09.03 Куюн: ціна дизпального до кінця тижня може зрости до 80 грн/л, згодом — до 90 грн/л 23.03 Власник OnlyFans Леонід Радвінський помер у 43 роки після боротьби з раком 05.03 В Україні запрацюють ще 37 камер автофіксації порушень ПДР 26.03 Угорщина прискорює будівництво нафтопроводу до Сербії

Огляд компаній

15.01 За підсумками 2025 року експорт молочної продукції приніс Україні $401 млн 07.01 Українські сировари закінчують рік зі скороченням виробництва через конкуренцію з імпортом 07.08 В Україні злетіли ціни на масло через експорт