Нацбанк оштрафовал финансовую компанию "Платежный центр" на 34 тыс. грн грн

Ринки Банки 01.10.2020    13:34 Национальный банк Украины (НБУ) в сентябре 2020 года оштрафовал финансовую компанию "Платежный центр" (Харьков) на 34 тыс. грн грн по итогам проверок в части вопросов предотвращения и противодействия легализации полученных преступным путем доходов, финансирования терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Как сообщается на сайте НБУ в четверг, компания получила штраф за нарушение установленных законодательством требований по идентификации, верификации и изучению клиентов и их представителей, а также за предоставление недостоверной информации на запросы Нацбанка.

Кроме того, НБУ направил в Райффайзен Банк Аваль и Креди Агриколь Банк письменные предостережения за непредотвращение проведения операций клиентов-резидентов, связанных с переводом иностранной валюты на собственные счета, открытые в иностранном финучреждении, государство регистрации или местонахождение которыхнаходится в "сером списке" Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) или отнесено Кабмином в перечень офшорных зон.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником ФК "Платежный центр" является Евгений Думчев. Размер уставного капитала финкомпании – 15,47 млн грн.

Теги:   НБУ Харьков штраф Платежный центр Переглядів:   772