Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 328,5 млрд гривень, – Ігор Черкаський

Ринки 05.11.2018    22:51

Відомство відзвітувало про роботу за дев’ять місяців поточного року. З початку року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 328,5 млрд гривень. Держфінмоніторинг відправив до правоохоронних органів 357 матеріалів у справах про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомив журналістам голова Держфінмоніторингу України Ігор Борисович Черкаський.

Крім того, в правоохоронні органи направлено 74 матеріали про фінансові операції осіб, які можуть бути причетні до терористичної діяльності або сепаратизму.

Матеріали направлені до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України.

Загалом за 9 місяців 2018 року Держфінмоніторингом підготовлені 752 матеріали (з них 388 узагальнених матеріалів і 364 додаткових узагальнених матеріалів), зазначив Ігор Черкаський.

Нагадаємо, раніше міжнародний аудит підтвердив ефективність Держфінмоніторингу.

Теги:   Переглядів:   2029