Компании

все компании

отмывание

Украина обязалась до марта 2019 ввести систему отчетности для борьбы с отмыванием денег

Украина до марта 2019 года обязалась ввести трехуровневую систему отчетности по определению Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в частности, ввести отчеты о подозрительных операциях, о кассовых операциях и международных переводах выше некоторого порога и обязательную отчетность об операциях, связанных с юрисдикциями высокого риска или политически значимыми лицами (ПЗЛ).

24 декабря 2018 года, 16:29 // FATF, отчетность, отмывание, перевод, ПЗЛ

Европейская комиссия предложила ряд мер, направленных на ужесточение контроля за отмыванием средств в банках ЕС

Европейская комиссия предложила ряд мер, направленных на ужесточение контроля за отмыванием средств в банках ЕС, пишет Financial Times.

18 апреля 2018 года, 18:12 // ЕС, Financial Times, Европейская комиссия, Банк, средства, контроль, отмывание