Націоналізований Сенс Банк (Київ) і ПУМБ (Київ) відзначають попит на сервіс buy now pay later (BNPL) - "купуй зараз,
ПЗЛ
Украина обязалась до марта 2019 ввести систему отчетности для борьбы с отмыванием денег
Украина до марта 2019 года обязалась ввести трехуровневую систему отчетности по определению Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в частности, ввести отчеты о подозрительных операциях, о кассовых операциях и международных переводах выше некоторого порога и обязательную отчетность об операциях, связанных с юрисдикциями высокого риска или политически значимыми лицами (ПЗЛ).
24 грудня 2018 года, 16:29 // FATF, отчетность, отмывание, перевод, ПЗЛ