Компании

все компании

FATF

Украина обязалась до марта 2019 ввести систему отчетности для борьбы с отмыванием денег

Украина до марта 2019 года обязалась ввести трехуровневую систему отчетности по определению Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в частности, ввести отчеты о подозрительных операциях, о кассовых операциях и международных переводах выше некоторого порога и обязательную отчетность об операциях, связанных с юрисдикциями высокого риска или политически значимыми лицами (ПЗЛ).

24 декабря 2018 года, 16:29 // FATF, отчетность, отмывание, перевод, ПЗЛ

Олег Мальский: о рисках хранения капитала за границей

Гонка за вопросами о происхождении капитала приводит к тому, что в международном аудите появляются дополнительные понятия, на которые все чаще обращается внимание. Например, know your client, или введенное FATF определение «политически значимых лиц»

18 октября 2013 года, 15:27 // Олег Мальский, FATF

МЭРТ берется за преступные средства. Создается комиссия по контролю над нелегальными сделками на товарном рынке

Правительство намерено создать новый орган по контролю над отмыванием средств, полученных незаконным путем. Размер штрафов за такие нарушения будет определять комиссия при Минэкономразвития. Такой шаг позволит имплементировать украинское законодательство и приблизить его к европейскому, что еще больше усилит надзор над бизнесом.

1 октября 2013 года, 08:28 // МЭРТ, FATF, Анатолий Максюта

Украина стала одним из лидеров по выводу капитала

Начиная с 1990 года из украинской экономики в офшоры выведено $167 млрд, утверждают в неправительственной организации Tax Justice Network.

24 июля 2012 года, 08:45 // Украина, Василий Юрчишин, FATF

Европейские борцы с отмыванием денег завершили проверку банка Ватикана

Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) завершила проверку Института религиозных дел (Istituto per le Opere di Religione, IOR), известного как банк Ватикана. Об этом сообщается в отчете Moneyval.

18 июля 2012 года, 13:36 // FATF, Istituto per le Opere di Religione, IOR, Moneyval, Готти Тедески

В Украине не развиваются электронные платежи

Рассчитаться с государством при помощи интернета и мобильной связи украинским гражданам практически невозможно, говорится в отчете центра The Economist Intelligence Unit и платежной системы Visa. По уровню развития дистанционных платежей Украина вошла в тройку наихудших стран. Часть граждан уже готова применять новые технологии, говорят эксперты, но их распространение сдерживает бездеятельность правительства.

28 мая 2012 года, 09:21 // Нацбанк, Visa, FATF, EIU, The Economist Intelligence Unit, Portmone, Игорь Горин, Ситроникс информационные системы, Виталий Мухин

FATF рекомендовала включить уклонение от уплаты налогов в список преступлений по отмыванию денег

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала правительствам стран мира рассматривать уклонение от налогов как сигнал для проведения проверки в поисках других видов финансовых злоупотреблений.

17 февраля 2012 года, 10:33 // FATF, The Wall Street Journal

FATF одобрила борьбу Украины с отмыванием денег

Украина избавилась от имиджа страны, законодательство которой не отвечает мировым стандартам борьбы с отмыванием денег. Несмотря на то что требуемые изменения были приняты еще в прошлом году, более полугода потребовалось на их имплементацию, в частности на то, чтобы банки сформировали расширенные базы данных своих клиентов. Улучшение статуса не даст Украине никаких финансовых преференций, и уже в 2012 году ей придется снова усовершенствовать законодательство.

1 ноября 2011 года, 11:23 // Игорь Соркин, Александр Сугоняко, Ирина Акимова, FATF, Сергей Гуржий

FATF исключил Украину из "черного списка" – Акимова

Financial Action Task Force (FATF), группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, исключила Украину из "контрольного списка", заявила первый заместитель главы администрации президента Украины Ирина Акимован а брифинге в понедельник.

31 октября 2011 года, 15:18 // Нацбанк, Дмитрий Тевелев, FATF, Ирина Акимован