На сьогодні мікрофінансові організації (МФО) стали невід'ємною частиною фінансової системи, надаючи широкий спектр послуг
СПФМ
Министерства юстиции и финансов Украины отсрочили введение порядка о конечных бенефициарах
Министерства юстиции и финансов отсрочили до 1 апреля 2024 года введение порядка уведомления субъектом первичного финансового мониторинга (СПФМ) держателя Единого госреестра юридических и физических лиц (ЕГРПОУ) об обнаружении расхождений по итогам проверки конечных бенефициарных владельцах и/или структуры собственности юрлиц со сведениями в реестре.
2 грудня 2023 года, 17:19 // Министерства юстиции, СПФМ, конечные бенефициарыМіністерства юстиції та фінансів України відтермінували введення порядку про кінцевих бенефіціарів
Міністерства юстиції та фінансів відтермінували до 1 квітня 2024 року запровадження порядку повідомлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу (СПФМ) держателя Єдиного держреєстру юридичних та фізичних осіб (ЄДРПОУ) про виявлення розбіжностей за підсумками перевірки про кінцевих бенефіціарів-власників та/або структури власності юросіб із відомостями в реєстрі.
2 грудня 2023 года, 17:03 // Міністерства юстиції, СПФМ, кінцеві бенефіціари