В 2015 и 2017 годах Deutsche Bank обязался усилить контроль за соблюдением требований, касающихся санкций и борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Тем не менее, банк не достиг нужного прогресса в этих сферах, говорится в пресс-релизе Федрезерва.
В результате германский банк по-прежнему "подвержен повышенным рискам в сфере комплаенса и не имеет достаточных средств внутреннего контроля, включая риск не отследить действия по отмыванию средств или нарушению санкций США", - отмечается в сообщении ФРС.
Отчасти штраф связан с участием Deutsche Bank в скандале с эстонским подразделением Danske Bank. Действовавший в Эстонии филиал датского банка подозревается в том, что в 2007-2015 годах через него прошло свыше 200 млрд евро "проблемного" происхождения.
Банк признал необходимость выполнить свои обязательства по улучшению процедур контроля в ближайшем будущем и отметил, что активно инвестировал в эту сферу с 2019 года.
Акции Deutsche Bank дорожают на 1,1% на торгах во Франкфурте в четверг. С начала года капитализация банка снизилась на 4%, до 20,18 млрд евро.
