На сьогодні мікрофінансові організації (МФО) стали невід'ємною частиною фінансової системи, надаючи широкий спектр послуг
отмывание средств
ФРС оштрафовала Deutsche Bank на $186 млн
Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала германский Deutsche Bank на $186 млн за невыполнение данных ранее обязательств улучшить меры противодействия отмыванию средств и нарушению санкций.
22 липня 2023 года, 13:46 // ФРС, Deutsche Bank, штраф, отмывание средств"Нафтогаз" будет содействовать прокуратуре Швейцарии в деле отмывания средств - Коболев
НАК "Нафтогаз Украины" будет содействовать прокуратуре Швейцарии в деле отмывания средств руководством компании времен экс-президента Януковича, сообщил глава НАК Андрей Коболев.
3 липня 2019 года, 16:30 // Нафтогаз, Прокуратура, отмывание средств