Депутат Європейського парламенту (ЄП), заступник голови делегації ЄП у Комітеті парламентської асоціації ЄС-Україна Віола
Нацбанк оштрафовал финансовую компанию "Платежный центр" на 34 тыс. грн грн
Как сообщается на сайте НБУ в четверг, компания получила штраф за нарушение установленных законодательством требований по идентификации, верификации и изучению клиентов и их представителей, а также за предоставление недостоверной информации на запросы Нацбанка.
Кроме того, НБУ направил в Райффайзен Банк Аваль и Креди Агриколь Банк письменные предостережения за непредотвращение проведения операций клиентов-резидентов, связанных с переводом иностранной валюты на собственные счета, открытые в иностранном финучреждении, государство регистрации или местонахождение которыхнаходится в "сером списке" Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) или отнесено Кабмином в перечень офшорных зон.
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником ФК "Платежный центр" является Евгений Думчев. Размер уставного капитала финкомпании – 15,47 млн грн.