ЕС отмывание доходов

ЕС отмывание доходов 05.09.2018

Финансовые регуляторы ЕС считают, что скандалы показали "недостатки" и "пробелы" в функционировании национальных и ПОД/ФТ

Финансовые регуляторы ЕС считают, что недавние скандалы, связанные с выявлением подозрительных операций в ряде европейских банков, показали "недостатки" и "пробелы" в функционировании национальных и общеевропейской систем противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ), пишет Financial Times.

Останнi новини

21.12 Акціонери «Лекхім-Харків» 23 грудня розглянуть зміну наглядової ради 20.12 США пропонує зустріч з Україною і РФ на рівні радників з безпеки 20.12 Акціонери Одеського припортового заводу зберуться 22 грудня дистанційно 20.12 Україна візьме участь у кінофестивалі «Nikola Tesla Film Festival» у Лас-Вегасі 20.12 1,5 тис. шкіл отримають від ЮНІСЕФ по 420 тис. грн кожна 20.12 Іпотека охоплює менш як 3% угод на ринку житла — НБУ 20.12 Elliott нарастила долю в Lululemon до $1 млрд 20.12 США та Італія — головні покупці українського чавуну 20.12 Україна за 11 місяців збільшила імпорт легковиків на третину 20.12 Експорт телефонної техніки з України зріс на 32% 19.12 Approximately 16% of Ukrainians own crypto assets 19.12 Примерно 16% украинцев владеют криптоактивами 19.12 Приблизно 16% українців володіють криптоактивами

Найважливіші новини

02.12 Вода для України стає питанням нацбезпеки та ключовим критерієм повоєнних інвестицій 25.11 Codelco планує рекордне підвищення премії на мідь для Китаю 26.11 Klarna запускає стейблкойн KlarnaUSD 06.12 Знаменитий острів-готель Светі-Стефан в Чорногорії можуть відкрити 1 травня 2026 року 01.12 Обсяг вантажоперевезень у Китаї зріс на 3,5% 25.11 Польща випробувала триступеневу суборбітальну ракету власної розробки 12.12 Данія має намір заборонити дітям користуватися соцмережами 13.12 У Румунії зафіксували перші випадки лепри за більш ніж 40 років 11.12 Виручка хмарного сегмента Oracle зросла на 34% 10.12 Акції Nintendo падають через різке зростання цін на чипи пам’яті

Огляд компаній

07.08 В Україні злетіли ціни на масло через експорт 24.06 В Україні стрімко зменшується кількість великої рогатої худоби 21.06 Експорт соняшникового шроту впав до мінімуму з 2011 року

ЕС отмывание доходов

Финансовые регуляторы ЕС считают, что скандалы показали "недостатки" и "пробелы" в функционировании национальных и ПОД/ФТ

Популярнi новини

Останнi новини

Найважливіші новини

Огляд компаній