НБУ совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) в первом полугодии 2018 года совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций, сообщается на сайте центробанка.

По данным НБУ, основные нарушения, выявленные во время проверок: непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного служащего регулятора, осуществление валютно-обменных операций без документарного оформления, несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.

По факту выявления нарушений в адрес руководителей соответствующих финансовых учреждений были направлены письма с требованиями предоставить объяснения и устранить выявленные недостатки.

Нацбанк уточняет, что соответствующие проверки проводились в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Кроме того, при проведении проверок легальных пунктов по обмену валют, уполномоченными служащими НБУ было выявлено 39 нелегальных валютообменных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ривненской, Харьковской и Черкасской областях, а также в городе Киеве.

Информацию об осуществлении нелегальной деятельности НБУ передал правоохранительным органам.

Данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото Нацбанк также размещает на сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты".

"Национальный банк способствует постоянному повышению прозрачности рынка небанковских финансовых учреждений, которые получили генеральные лицензии на осуществление валютных операций. Так, в 2018 году НБУ изменил нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность таких финкомпаний, и это заставило их усилить процедуры внутреннего контроля работы своих структурных подразделений. Как следствие - количество выявленных существенных нарушений в работе таких подразделений снизилась, а объем средних ежедневных объемов валютно-обменных операций, приходящихся на один обменный пункт, наоборот – вырос", - цитируется в сообщении директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.