Компании

все компании

FinCEN

FinCEN призвал банки отслеживать инвестиции подпавших под санкции россиян в недвижимость США

Состоятельные россияне, подпавшие под санкции США, могут пытаться уходить от них с помощью инвестиций в американский рынок коммерческой недвижимости, предупреждает подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).

29 січня 2023 года, 15:39 // США, недвижимость, инвестиция, санкция, FinCEN

Deutsche Bank сообщил о сомнительных сделках на 1 трлн евро

Резонансная публикация международным консорциумом журналистов (ICIJ) данных о подозрительных банковских операциях из секретного досье Управления США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) не обошла стороной Deutsche Bank, пишут германские СМИ.

22 вересня 2020 года, 10:13 // Deutsche Bank, преступление, FinCEN