Компании

все компании

преступление

Порошенко уведомлен в госизмене и финансировании терорганизаций по делу о поставке угля из Донбасса - источник

Государственное бюро расследований уведомило пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

23 грудня 2021 года, 08:37 // Порошенко, уголь, поставка, преступление

Сотрудники ГБР и СБУ задержали преступников что разворовывали уголь из вагонов "Укрзализныци"

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины задержали членов преступной организации, которая разворовывала уголь и другое имущество из грузовых вагонов "Укрзализныци", сообщает ГБР.

21 червня 2021 года, 14:18 // уголь, Укрзализныция, преступление, вагон, ГБР

Deutsche Bank сообщил о сомнительных сделках на 1 трлн евро

Резонансная публикация международным консорциумом журналистов (ICIJ) данных о подозрительных банковских операциях из секретного досье Управления США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) не обошла стороной Deutsche Bank, пишут германские СМИ.

22 вересня 2020 года, 10:13 // Deutsche Bank, преступление, FinCEN

Портнов намерен подать заявления о преступлениях Порошенко, Филатова, Пашинского и Бурбака

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что в ближайшее время намерен подать заявления о якобы преступлениях Петра Порошенко, экс-заместителя главы его администрации Алексея Филатова, депутатов от "Народного Фронта" Сергея Пашинского и Максима Бурбака.

20 травня 2019 года, 18:21 // преступление, Портнов, заявления

НБУ требует ускорить расследование преступлений, совершенных КНПФ НБУ на протяжении 2009-2014 годов

Национальный банк Украины (НБУ) считает необходимым ускорить расследование правоохранительными органами уголовных преступлений, совершенных бывшим руководством Корпоративного негосударственного пенсионного фонда (КНПФ) НБУ на протяжении 2009-2014 годов, сообщается на сайте центробанка.

8 листопада 2018 года, 17:19 // НБУ, расследование, преступление, КНПФ

Верховный суд Индии постановил, что супружеская измена больше не является уголовным преступлением

Верховный суд Индии постановил, что супружеская измена больше не является уголовным преступлением, отменив тем самым закон, который был принят 158 лет назад.

27 вересня 2018 года, 19:30 // суд, Индия, преступление, измена

Следователи Нацполиции уведомили руководство "Банк "Национальный кредит" о подозрении в совершении преступления

Следователи главного следственного управления Национальной полиции Украины 20 августа уведомили бывшее руководство ПАО "Банк "Национальный кредит" (Киев) о подозрении в совершении уголовного преступления.

23 серпня 2018 года, 19:26 // преступление, Следователь, Банк "Национальный кредит"

Великобритания намерена заняться проверкой сделок россиян с недвижимостью

Финансовый комитет Палаты общин парламента Великобритании начал расследование экономических преступлений, включая отмывание денег, программа получила название "Российская коррупция в Британии", передает BBC.

31 березня 2018 года, 18:50 // Великобритания, Парламент, расследование, Комитет, преступление, BBC.