Нацбанк планирует обжаловать в апелляционном порядке решение суда о наложении штрафа на Мегабанк
Ринки Банки 23.05.2019 12:50 Национальный банк Украины (НБУ) планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Харьковского окружного административного суда, который в апреле 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на Мегабанка (Харьков), сообщается на сайте НБУ.Как отмечается в сообщении, НБУ обнародовал эту информацию в соответствии со ст.60 Директивы (ЕС) о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.
Как сообщалось, НБУ в феврале 2019 года оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
По данным НБУ, штрафник проводил финансовые операции по выдаче наличных средств группе физлиц-клиентов банка на общую сумму около 211,8 млн грн. При этом отмечается, что операции имели признаки конвертации (перевода) безналичных средств в наличность. В частности, средства предварительно поступали на счета физлиц со счета юрлица-клиента банка как предоставление кредитов (кредиты в пределах суммы от 4,2 млн грн до 10,3 млн грн). В то же время реальных доходов физических лиц было недостаточно для погашения соответствующих кредитных обязательств. Вместо должников, погашение кредитов осуществлялось исключительно двумя юридическими лицами-клиентами банка, по которым имеются признаки фиктивности.
Другой причиной для штрафа послужило невыявление/ненадлежащее выявление публичных лиц среди клиентов банка.
Мегабанк (ранее - банк "Добродий") основан в 1990 году. По его данным, акционерами являются Виктор Субботин – 60,89% (прямое и опосредованное участие), Европейский банк реконструкции и развития – 15,00%; Германский банк развития KfW – 15,00%, Международная финансовая корпорация (IFC) – 6,02%.
Согласно данным Нацбанка, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов банк занимал 22-е место (10,054 млрд грн) среди 77 украинских банков.
Теги: суд НБУ Мегабанк Переглядів: 639
